Credit Suisse under utredning för penningtvätt

2016-02-19 14:33 Affärsvärlden Finwire
Foto: AP Photo/ Keystone/ Alessandro Della Bella,File/TT

Utredare i italienska Milano har inlett en undersökning mot Credit Suisse gällande möjlig penningtvätt och underlättande av skatteflykt, skriver Bloomberg med hänvisning till källor.

I centrum står försäkringar som sålts till italienska klienter och som skyddat kapital från skattemyndigheter. Sedan 2005 lär cirka 4.000 klienter ha fått skydd på ett kapital om åtta miljarder euro. Kapital som ofta härstammade från olaglig verksamhet och inte visats upp för italienska skattemyndigheter.

Försäkringen såldes till klienterna från bankens kontor i Lichtenstein och Bermuda. Bankens egna skattebetalningar är också under lupp då man inte betalat skatt på avgifterna för försäkringen för att dölja skatt.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet