Banker
Världens största bank misstänks för penningtvätt
ICBC, som är en förkortning för Industrial and Commercial Bank of China, fick under onsdagen se sitt spanska huvudkontor i Madrid genomsökas i jakten på bevis för de misstankar om penningtvätt som finns.
Enligt misstankarna har pengar från smuggling, skattebrott och brott mot arbetare slussats in i det finansiella systemet för att slutligen kunna nå mottagare i Kina. Kontoret öppnade i början av 2011.
ICBC har enligt Forbes 3,32 biljoner dollar i förvaltade tillgångar och ett marknadsvärde om 278 miljarder dollar.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.