Världens största bank misstänks för penningtvätt

Spanska myndigheter har inlett en undersökning av den lokala enheten inom den kinesiska banken ICBC, tillika världens största bank. Det skriver Spain Report.

ICBC, som är en förkortning för Industrial and Commercial Bank of China, fick under onsdagen se sitt spanska huvudkontor i Madrid genomsökas i jakten på bevis för de misstankar om penningtvätt som finns.

Enligt misstankarna har pengar från smuggling, skattebrott och brott mot arbetare slussats in i det finansiella systemet för att slutligen kunna nå mottagare i Kina. Kontoret öppnade i början av 2011.

ICBC har enligt Forbes 3,32 biljoner dollar i förvaltade tillgångar och ett marknadsvärde om 278 miljarder dollar.

 

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.



OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.