Världens största bank misstänks för penningtvätt

2016-02-17 12:09 Affärsvärlden Finwire
Ett av ICBC:s kontor i Hongkong. Foto: AP Photo/Kin Cheung/TT

Spanska myndigheter har inlett en undersökning av den lokala enheten inom den kinesiska banken ICBC, tillika världens största bank. Det skriver Spain Report.

ICBC, som är en förkortning för Industrial and Commercial Bank of China, fick under onsdagen se sitt spanska huvudkontor i Madrid genomsökas i jakten på bevis för de misstankar om penningtvätt som finns.

Enligt misstankarna har pengar från smuggling, skattebrott och brott mot arbetare slussats in i det finansiella systemet för att slutligen kunna nå mottagare i Kina. Kontoret öppnade i början av 2011.

ICBC har enligt Forbes 3,32 biljoner dollar i förvaltade tillgångar och ett marknadsvärde om 278 miljarder dollar.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet