Scandinavian Net Logistics (Netlog) gick från ingenting till rekordomsättning på bara drygt ett år. Mellan september 2004 och augusti 2005 redovisade bolaget en omsättning på 370 miljoner kronor och prognosen för 2005/2006 var från början hela 750 miljoner kronor. Men våren 2006 slog Ekobrottsmyndigheten till mot kontoret på Kungsgatan i centrala Stockholm och kort därefter begärdes bolaget i konkurs.

De stora pengaflödena redovisades som intäkter från e-handel av olika slag. Men Skatteverkets och konkursförvaltarens utredningar visar att merparten av pengarna kom från olika spelsajter runt om i världen. Netlogs huvudsakliga affärsidé var att erbjuda en lösning på betalningsproblematiken för amerikanska spelkunder på nätet.

I takt med den snabbt växande spelmarknaden på internet införde USA för några år sedan strängare regler för korttransaktioner på spelsajter. Kortföretag som Visa och Master Card blev i praktiken förbjudna att förmedla betalningar från amerikanska kunder som ville spela på nätet.

SMITVÄGEN

Netlog erbjöd mycket lägligt en väg förbi detta hinder. Via ett brittiskt bolag fördes betalningarna till Sverige och Netlog som utåt frontade med en rad olika e-handelstjänster och tillhörande lojalitetssystem. Bolaget hade i sin tur ett avtal med Handelsbanken om att lösa in kortbetalningar.

"Konkursbolaget kunde som Payment Service Provider på en oreglerad spelmarknad, ta ut väldigt höga provisioner på mottagna kreditkortsköp från amerikanska kunder, ibland uppemot 12 procent på varje transaktionssumma. Perioden juli 2004 fram till oktober-november 2005 var oerhört lönsam", skriver konkursförvaltaren, advokat Stefan Widenholm, i sin förvaltarberättelse.

Enligt Netlogs egen årsredovisning kom hela 295 miljoner kronor från den amerikanska marknaden under 2004/2005.

DANSKE STÄLLER UPP

Hösten 2005 drog dock Handelsbanken öronen åt sig sedan Visa och Master Card krävt hårdare kontroller. Netlog fick trots detta till stånd ett nytt avtal med Danske Bank men det var problem att få igenom de stora betalningsflödena. Enligt personer med insyn i verksamheten bearbetade Netlog därför banker i en rad olika länder för att få till stånd nya inlösenavtal. Strax därefter kom polisens tillslag.

I ledningen för Netlog och i nätverket av personer kring bolaget och dess samarbetspartners figurerade flera tidigare dömda ekobrottslingar. Skatteverket hävdar i en revisionspromemoria, som citeras av konkursförvaltaren, att Netlog tömdes på spelpengarna genom att bulvanbolag ställde ut falska fakturor. Dessutom gjordes utbetalningar till personer kring bolaget på felaktiga grunder.

Trots rekordomsättningen och de höga vinstmarginalerna återstod därefter mycket lite pengar i Netlog. Förundersökning pågår med misstankar om bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.

LICHTENSTEINSVENSK BEGÄRS HÄKTAD
Under våren 2006 satt de två huvudmisstänkta, en 39-åring och en 40-åring, häktade under lång tid. Ekobrottsmyndigheten har också begärt en svensk boende i Liechtenstein utlämnad. Mannen har varit häktad i sin frånvaro sedan våren 2006 men har ännu inte kunnat förhöras.

Efter razzian och konkursen 2006 har härvan kring Scandinavian Net Logistics och närstående bolag växt i omfattning. Affärsvärlden har tidigare berättat att de båda huvudmisstänkta krävt mångmiljonersättning av Icon-grundarna Jesper Jos Olsson och Erik Wickström efter ett kraschat spelprojekt på den kinesiska marknaden (se artikel i länk här).

Elektronikjätten Canon har också stämt ett av bolagen i sfären för varumärkesintrång. Bolaget dömdes att betala skadestånd tidigare i år men är nu försatt i konkurs. Bakgrunden til stämningen var att bolaget importerat och sålt kameror på den svenska marknaden utan Canons godkännande.

KRIMINALKOMMISSARIE MISSTÄNKT

Nu visar det sig också att de två huvudmisstänkta har haft kontakt med den kriminalkommissarie på Stockholmspolisen som greps i våras och nu är misstänkt för bland annat mutbrott och tjänstefel. Enligt tidningen Expressen ska kriminalkommissarien under 2005 ha anlitats som ombud åt 39-åringen då denne förhandlade om betalningar till två irländare med intressen i Stockholms krogvärld.

Dessa har tidigare också figurerat i 39-åringens affärsnätverk. Sommaren 2003 fick de båda irländarna stora summor från ett svenskt bolag som 39-åringen drev. Efter att kassan tömts försattes bolaget i konkurs. Så här beskriver konkursförvaltaren Michael Levin hur pengarna plockades ur bolaget enligt en inlaga till Stockholms tingsrätt i november 2006:

"...medlen har dock endast i begränsad omfattning använts till att betala konkursbolaget skulder. Huvuddelen av de influtna medlen har i stället använts till att erlägga betalning till personer och bolag vars rätt till betalning från konkursbolaget hittills inte har kunnat utrönas."

Enligt protokoll från häktningsförhandlingarna i tingsrätten 2006 är även 39-åringens affärer åren före Netlog föremål för Ekobrottsmyndighetens intresse.