Affärsvärlden har tidigare berättat om den omfattande förundersökningen kring det svenska bolaget Scandinavian Net Logistics (Netlog). Enligt Skatteverket och konkursförvaltarens utredningar har hundratals miljoner kronor passerat bolaget innan det begärdes i konkurs.

Affärsidén var att lösa in pokerinsatser från i huvudsak amerikanska nätspelare via svenska banker. Vinsterna blev stora eftersom internetbaserade spelbolag normalt har problem att lösa in kortbetalningar från USA.

Brottsmisstankarna gäller på vilket sätt pengarna har plockats ur det svenska bolaget. Ekobrottsmyndigheten utreder sedan 2006 flera fall av skattebrott och bokföringsbrott med en rad misstänkta personer.

En delikat del av brottsutredningen har hanterats av enheten för polismål där åklagare Björn Ericson nyligen väckte åtal för mutbrott och dataintrång.

De åtalade är en poliskommissarie vid Stockholmspolisen samt två av personerna bakom Netlog, varav den ena är dömd för upprepade ekobrott sedan mitten på 1990-talet. Enligt åtalet har en 40-årig man, som utpekas som huvudpersonen bakom Netlog, köpt beskydd och information av polismannen. Kontakterna förmedlades av den 39-årige ekobrottslingen.

Gamla vänner
Polismannen och 39-åringen ska ha varit bekanta sedan slutet av 1990-talet. 40-åringen och 39-åringen är vänner sedan skoltiden.

Idén att använda polismannens tjänster dök upp under hösten 2004. Netlogs pokeraffärer hade då tagit rejäl fart vilket uppmärksammades av tidigare affärspartners till 40-åringen. Denne krävdes på pengar av indrivare på grund av en gammal skuld på 3 miljoner dollar.

I ett första skede kom man överens om månatliga betalningar på 20 000 dollar men snart ville de gamla affärsvännerna ha mer pengar. Enligt åtalet kände sig 40-åringen hotad och ville gå till polisen. Det var då 39-åringen föreslog att de skulle använda sig av dennes kontakt vid Stockhomspolisen.

Åklagaren har haft tillgång till avlyssnade telefonsamtal samt e-posttrafik från beslagtagna datorer i utredningen. Av detta material framgår att de tre männen hade tät kontakt under 2004 och 2005 för att diskutera hur indrivarna skulle hanteras.

Det framgår att 40-åringen fört över 22 943 euro till 39-åringen direkt efter att de via telefon diskuterat hur polismannen skulle hjälpa dem. Hur pengarna sedan förts vidare är inte känt.

Levde lyxliv
Åklagaren kan dock visa att poliskommissarien lagt om sitt ekonomiska beteende under perioden och handlat dyra kapitalvaror utan att använda sitt privata bankkonto. Exakt hur pengarna har förts över är dock inte klarlagt.

En betalning om 105 000 kronor framgår dock av tillgängliga kontoutdrag. Dessa pengar är en påstådd återbetalning av en gammal investering som polismannen gjorde redan 2000.

Han köpte då aktier i det haussade e-handelsbolaget Boxman för en liknande summa. Vid tidpunkten talades det om en notering av bolaget men efter aktieaffären gick botten ur marknaden och Boxman begärdes i likvidation.

Av en tillfällighet var säljaren av Boxman-aktierna en annan av nyckelpersonerna i Netlog. Under diskussionerna med poliskommissarien föreslogs därför att aktieaffären skulle backas och pengarna betalas tillbaka, trots att det gått mer än fem år sedan den ursprungliga investeringen.

Av intern e-post mellan Netlog-männen förklaras den välvilliga inställningen till polismannen med att han var "en bra kontakt för oss alla".

Mötte indrivarna
Konkret har polismannen deltagit i två möten med indrivarna och dessutom gjort sökningar i olika polisregister vid flera tillfällen. Enligt 40-åringen har de vidare träffats vid ett par tillfällen och polismannen ska bland annat ha hjälpt till att installera ett larm i 40-åringens lägenhet.

40-åringen hävdar i förhör att han såg polismannens medverkan i mötena med indrivarna som en del av en brottsutredning. Han förnekar bestämt att några pengar skulle ha betalats ut för att köpa tjänster av polismannen.

Att just detta har diskuterats mellan de inblandade skyller han på 39-åringen och dennes "fantasier".

Åtalet, som är mycket känsligt för Stockholmspolisen, kommer att tas upp i Stockholms tingsrätt senare under våren. Då väntas också ett åtalsbeslut i förundersökningen som pågår på Ekobrottsmyndigheten.

Affärsvärlden har tidigare berättat om Netlogs mycket lönsamma inlösen av pokerinsatser. Bolaget hade bland annat avtal med Handelsbanken och Danske Bank men dessa drog öronen åt sig på grund av de stora pengaströmmarna.

Flyttade utomlands?
I förundersökningen till mutåtalet framkommer nu ytterligare uppgifter om Netlog-sfärens affärer. Av e-postkorrespondensen som åklagaren beslagtagit framgår det att Netlog lade ner stora ansträngningar på att hitta nya banker som kunde lösa in kortbetalningarna. Sedan den nordiska marknaden ansetts uttömd vände de sig istället till banker i Thailand, Italien och Kroatien.

Beslagtagna kontoutdrag visar också hur pengarna flödat i en komplicerad bolagsstruktur bakom Netlog. Ett av nyckelbolagen var brittiska Factor Europe som kontrollerades av 40-åringen. Pengarna har också gått via banker och bolag i Västindien.

En fråga som inte fått sitt svar är om Netlogs transaktionsverksamhet fortfarande drivs vidare i någon form. Efter polisens tillslag mot det svenska kontoret 2006 och den efterföljande konkursen flyttades delar av verksamheten över på nya bolag. Enligt uppgifter till Affärsvärlden kan verksamheten därefter ha flyttats utomlands.