New York State Department of Financial Services, en amerikansk myndighet som grundades den 3 oktober 2011, anklagar den brittiska bankjätten Standard Chartered för att under tio års tid ha hemlighållit illegala transaktioner med Iran för en summa på över 250 miljarder dollar.
Dold agenda bakom bankras?
Av: Ola Söderlind
Publicerad 8 augusti 2012 12:52
4 kommentarer
Den brittiska storbanken Standard Chartered rasade ihop på London-börsen igår efter anklagelser om illegala transaktioner med bland annat Iran. Men bakom avslöjandet ligger en nyinrättad myndighet vars utspel till och med förbryllar den amerikanska staten.
New York State Department of Financial Services (DFS). Det är namnet på en ny myndighet som inrättades den 3 oktober 2011, alltså mindre än ett år sedan.
DFS är den statliga myndighet som ansvarar för reglering av finansiella tjänster och produkter, däribland de som omfattas av New Yorks försäkrings- och banklagar.
Myndigheten bevakar enligt sin egen hemsida cirka 4 400 enheter, däribland banker och försäkringsbolag med tillgångar på sammanlagt 6 200 miljarder dollar.
I måndags riktade DFS anklagelser mot den brittiska storbanken Standard Chartered att den under tio års tid hemlighållit illegala transaktioner med Iran för en summa på över 250 miljarder dollar.
StanChart ska enligt DFS ha tjänat hundratals miljarder på affärerna som är förbjudna i USA på grund av sanktionerna mot Iran. Banken ska också ha handlat med länder som Libyen, Burma och Sudan vilka USA också haft restriktioner mot.
En dementi från bankjätten hjälpte inte. ”Avslöjandet” fick StanChart att rasa på Londonbörsen igår. Många investerare fruktar att bankens tillstånd att driva handel i USA ska dras in. Aktien stängde ned 23,20 procent jämfört med slutkursen på måndagen.
Det var inte bara aktieägarna och folket på StanChart som blev tagna på sängen av utspelet från myndigheten DFS. Även personer på Federal Reserve och det amerikanska justitiedepartementet ska enligt källor till Dealbook ha blivit förbryllade.
Enligt andra myndigheters uppskattningar handlar inte StanCharts illegala affärer om summor på 250 miljarder dollar, som DFS hävdar, utan snarare 14 miljoner dollar. Detta eftersom förbudet mot handel med vissa utländska aktörer inte ens varit förbjudna i tio år. Handeln med Iran förbjöds exempempelvis under 2008.
På FT-bloggen Alphaville spekuleras det i att den nyinstiftade myndigheten DFS försöker att skapa sig ett namn. Och det har de trots allt lyckats med.
Standard Chartered slår nu tillbaka mot anklagelserna och menar att minst 99,9 procent av bankens transaktionerna håller sig till regelverket.
”Om Standard Chartered får varaktiga men av dessa anklagelser skulle det vara väldigt fel”, säger Sir John Peace, bankens styrelseordförande, till Financial Times.
Idag har aktien återhämtat sig och var vid 11-tiden upp närmare 6 procent.
Kommentarer
Det går inte längre att kommentera denna artikel.
4 kommentarer Sortera: Äldsta överst