Affärsvärlden har tidigare granskat turerna kring det svenska bolaget Scandinavian Net Logistics (SNL) i flera artiklar. Hundratals miljoner flödade på kort tid genom bolaget vars affärsidé var att förmedla betalningar åt e-handelsbolag. I ett färskt åtal hävdar Ekobrottsmyndigheten att den verkliga avsikten var att dölja förbjudna speltransaktioner och att mångmiljonvinster lämnade bolaget obeskattade.

Bolaget har "tagit fram och tillhandahållit ett betalningsförmedlingssystem som utåt givit inlösande banker och kreditkortsföretag en vilseledande information om vad som köpts. Syftet har i huvudsak varit att medverka till att kringgå de restriktiva reglerna i USA om spel på Internet och därigenom generera vinster som inte skall framgå av bolagets bokföring", skriver vice chefsåklagare Thomas Langrot i åtalet som lämnades in till Stockholms tingsrätt på måndagen.

Bland de lurade bankerna finns Danske Bank och Handelsbanken som båda hade inlösenavtal med SNL.

Totalt åtalas sju personer. Brottsmisstankarna rör nio olika fall av grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och grovt försvårande av skattekontroll. Huvudpersonerna är en tidigare ostraffad 40-årig man och dennes kompanjon, en 41-årig tidigare dömd ekobrottsling.

Bland de åtalade finns tre nära medarbetare till de två huvudmännen samt två personer som haft en mer perifer roll som bulvaner enligt åtalet.

Bakom åtalet ligger en mastodontutredning som gått tillbaka ända till slutet av 1990-talet. En av åtalspunkterna gäller en skalbolagshärva kring millennieskiftet där 40-åringen misstänks ha utfärdat falska tillgångsintyg från en karibisk bank som han kontrollerade.

Huvuddelen av åtalet gäller dock händelserna i SNL under 2004, 2005 och 2006. I åklagarens bevismaterial finns ett stort antal dokument samt inspelade telefonsamtal, e-posttrafik och sms-meddelanden.

Enligt åklagaren har de åtalade ägnat sig åt en välorganiserad grov brottslighet med kopplingar till en lång rad länder utanför Sverige.

I centrum för åtalet står falska fakturor på totalt 263 miljoner kronor som användes för att slussa ut pengar ur SNL. Fakturorna kom främst från ett Belize-registrerat bolag som av allt att döma kontrollerades av 40-åringen.

En stor del av pengarna har gått tillbaka till kunderna, exempelvis pokersajter, men SNL-nätverket kunde enligt åtalet ta ut så mycket som 20 procents provision. Minst 60 miljoner kronor ska ha fördelats mellan de inblandade i enlighet med ett hemligt vinstdelningsavtal som ingår i bevismaterialet.

- I brottsplanen har vidare ingått att från bolagets verksamhet utbetala ersättningar/löner/mutor till anställda eller andra som utfört tjänster på sådant sätt att det inte skall synas eller på annat sätt framgå av bolagets bokföring, skriver åklagaren.

Huvudpersonerna åtalas också för att deras privata miljoninkomster aldrig deklarerades i Sverige. Åklagaren kräver att tre av de inblandade beläggs med näringsförbud.

Tidigare i år åtalades även 40-åringen i det uppmärksammade mutmålet mot den poliskommissarie i Stockholm som misstänks ha bistått SNL-nätverket med olika typer av tjänster.

Samtliga inblandade förnekar brott. 40-åringens advokat, Gösta Bergman på Advokatfirman Björn Rosengren, säger till Affärsvärlden att förundersökningen inte styrker att hans klient haft en ansvarsposition i SNL och att felaktiga slutsatser har dragits av de inspelade telefonsamtalen och e-posttrafiken. Försvaret planerar nu att lämna in kompletterande bevisning till domstolen.

Det är inte bestämt när den kommande rättegången ska hållas. Målet kräver minst en månads rättegångstid.