Sök bland alla artiklar: 93 artiklar

På onsdagen väntas regeringen fatta beslut om skärpta åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering. Beslutet fattas på ett extrainsatt regeringssammanträde.

Den danska banken Nykredits vd Michael Rasmussen, som även basar över intresseorganisationen Finans Danmark, har dragits in i Nordea-penningtvättshärvan, en bank han…

Dansk polis gjorde i onsdags en räd mot den nordiska storbanken Nordeas danska huvudkontor.

Finländsk polis kommer inte att öppna någon utredning gällande penningtvätt i Nordea efter den anmälan som lämnades in av finansmannen Bill Browder…

Sverige bör stärka övervakningen för att förhindra penningtvätt och anta ytterligare åtgärder.

Danske Bank och Swedbank till trots - Estland rankas idag som världens näst säkraste land i risk för penningtvätt.

Högre krav och tydligare regler gällande arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är förslagen i en ny lagrådsremiss.

Penningtvättsproblemen i nordiska storbanker kan förutom jätteböter leda till finansieringsproblem, varnar vice riksbankschef Per Jansson.

Branschorganisationen Bankföreningens vd Hans Lindberg träffade på torsdagen riksdagens finansutskott för att diskutera vad branschen, riksdagen och regeringen kan göra för att…

Kredithanteringsbolaget Intrums vd Mikael Ericson arbetade tidigare på Danske Bank och kommer att medverka i utredningen och stå till de danska och…