Penningtvättsutredning kring Danske Bank växer Danske Bank 16 januari 2020 10:45 Brottsutredningen om misstänkt penningtvätt genom Danske Banks estniska filial har utökats. Utredningen består nu av tio rättsfall som omfattar transaktioner på totalt…
Expert ifrågasätter SEB:s försvar om penningtvätt Penningtvätt 11 december 2019 08:17 SEB ger krystade och otillräckliga svar om penningtvätt, anser Graham Barrow, ledande expert. Försvaret verkar vara att man inte är lika dålig…
Förslag om ny databas mot penningtvätt Penningtvätt 9 december 2019 13:28 En ny databas hos finanspolisen dit alla banker skickar avvikande transaktioner automatiskt föreslås i en rapport beställd av Bankföreningen.
228 gripna för penningtvätt Penningtvätt 4 december 2019 12:43 Europol har kunnat gripa 228 personer misstänkta för penningtvätt i en samordnad insats i 31 länder, däribland Sverige.
S&P ser inga tecken på stora penningtvättsbrister i SEB Penningtvätt 4 december 2019 08:34 SEB:s transaktionshistoria i Estland uppvisar inga tecken på "allvarliga brister inom kontroll och regelefterlevnad" och banken vidtog nödvändiga åtgärder snabbare än sina…
USA granskar Deutsche Banks roll i Danske Banks penningtvättsskandal Danske Bank 2 december 2019 08:17 Det amerikanska justitiedepartementet har under de senaste veckorna trappat upp sin granskning kring den tyska storbanken Deutsche Banks roll i Danske Banks…
Aktiespararna: SEB tar problemen på allvar Aktiespararna 27 november 2019 09:10 Problemet med penningtvätt och svenska bankers verksamheter i Baltikum verkar vara mer utbrett än många har anat. Det konstaterar Aktiespararnas vd Joacim…
Så hanterar Uppdrag Granskning insiderinfomation Penningtvätt 27 november 2019 08:47 Kodord, jurister och krypterad information. Intervju med Uppdrag Gransknings producent i podden Affärsvärlden. Helene Rothstein
Sparekonomerna om SEB-granskningen: ”Mycket allvarliga uppgifter” Penningtvätt 27 november 2019 07:52 Sparekonomerna Frida Bratt, Joakim Bornold och Johanna Kull anser att uppgifterna som framkommer i Uppdrag Granskning är allvarliga, men att SEB skött… Elin Hanspers
Uppgifter: DNB kan vara nästa bank att dras in i amerikansk penningtvättsutredning DNB 26 november 2019 10:39 Efter Danske Bank och Swedbank kan det vara dags för norska storbanken DNB att bli utsatt för amerikanska penningtvättsutredningar. Det skriver tidningen…