Swedbank: Kundernas penningtvättsilska har minskat Penningtvätt 10 september 2019 13:04 Många bankkunder var upprörda efter Swedbanks penningtvättsskandal tidigare i år, men enligt undersökningar har ilskan minskat betydligt. Det sade Swedbanks styrelseordförande Göran…
Uppgifter: Ukrainas ex-president tvättade pengar genom Danske Bank Danske Bank 30 augusti 2019 07:45 Tre Berlingske-journalister riktar anklagelser mot Ukrainas ex-president Viktor Janukovytj för att ha tvättat pengar via Danske Bank.
Finanstilsynet: Betydande brister i DNB:s penningtvättsarbete DNB 21 augusti 2019 09:22 Den norska storbanken DNB har förbättrat sitt arbete för att förhindra penningtvätt men fortsatt är bristerna i arbetet betydande. Det skriver den…
Belgisk storbank anklagas för penningtvättshjälp Banker 27 juni 2019 13:50 Den belgiska banken KBC är nästa större europeiska finansinstitut som anklagas för historiska brister med arbetet att förebygga penningtvätt.
Regeringen inför hårdare tag mot penningtvätt Penningtvätt 19 juni 2019 08:50 På onsdagen väntas regeringen fatta beslut om skärpta åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering. Beslutet fattas på ett extrainsatt regeringssammanträde.
Nykredits vd dras in i penningtvättshärvan i Nordea Nordea 18 juni 2019 10:20 Den danska banken Nykredits vd Michael Rasmussen, som även basar över intresseorganisationen Finans Danmark, har dragits in i Nordea-penningtvättshärvan, en bank han…
Tillslag mot Nordeas huvudkontor Nordea 17 juni 2019 16:29 Dansk polis gjorde i onsdags en räd mot den nordiska storbanken Nordeas danska huvudkontor.
Efter Browders anmälan – finländsk polis startar inte Nordea-utredning Juridik 11 juni 2019 12:34 Finländsk polis kommer inte att öppna någon utredning gällande penningtvätt i Nordea efter den anmälan som lämnades in av finansmannen Bill Browder…
Uppmaningen till Sverige: Stärk åtgärderna mot penningtvätt Penningtvätt 5 juni 2019 14:08 Sverige bör stärka övervakningen för att förhindra penningtvätt och anta ytterligare åtgärder.
Penningtvätt: Estland näst säkrast i världen Estland 28 maj 2019 14:38 Danske Bank och Swedbank till trots - Estland rankas idag som världens näst säkraste land i risk för penningtvätt. Göran Lind