Förslag om skärpta åtgärder mot penningtvätt Juridik 23 maj 2019 12:52 Högre krav och tydligare regler gällande arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är förslagen i en ny lagrådsremiss.
Riksbanken varnar för penningtvättsproblem Penningtvätt 22 maj 2019 15:33 Penningtvättsproblemen i nordiska storbanker kan förutom jätteböter leda till finansieringsproblem, varnar vice riksbankschef Per Jansson.
Bankföreningen: Tre förslag mot penningtvätt Bankföreningen 16 maj 2019 12:30 Branschorganisationen Bankföreningens vd Hans Lindberg träffade på torsdagen riksdagens finansutskott för att diskutera vad branschen, riksdagen och regeringen kan göra för att…
Intrums vd medverkar i Danske Bank-utredning om penningtvätt Danske Bank 8 maj 2019 08:17 Kredithanteringsbolaget Intrums vd Mikael Ericson arbetade tidigare på Danske Bank och kommer att medverka i utredningen och stå till de danska och… Afv Finwire
Nordeas vd Casper von Koskull: Dubbelmoral i penningtvättsfrågan Casper von Koskull 30 april 2019 15:23 Det finns ett mått av dubbelmoral när det gäller misstänkt penningtvätt i Baltikum bakåt i tiden, enligt Nordeas vd Casper von Koskull.
EBA: Danmarks och Estlands finansinspektioner förbisåg penningtvättslarm Juridik 30 april 2019 14:23 Konfidentiella EU-dokument från Europeiska Bankmyndigheten visar på att Danmarks och Estlands finansinspektioner förbisåg ryska myndighetslarm om penningtvätt, skriver Reuters.
SEB tillbakavisar SvD-artikel om brister i arbetet mot penningtvätt Penningtvätt 29 april 2019 09:11 SEB anser att det är en i grunden felaktig beskrivning att banken skulle ha haft systematiska brister i skyddet mot penningtvätt.
SvD: FI anklagar SEB för systematiska brister i arbetet mot penningtvätt Penningtvätt 29 april 2019 07:22 Finansinspektionen har rapporterat sex SEB-kunder till Finanspolisen, enligt "hemliga dokument" som SVD har tagit del av.
V och KD: Skärp reglerna mot penningtvätt Kristdemokraterna 23 april 2019 11:01 Vänsterpartiet och Kristdemokraterna föreslår att finansutskottet ska ta ett initiativ om att skärpa reglerna mot penningtvätt.
Swedbank inkluderas i Estlands Danske-utredning Danske Bank 12 april 2019 14:29 Estländska åklagare bekräftar att Swedbank inkluderas i landets utredning av penningtvättsanklagelserna mot Danske Bank.