Danska FI kritiserar Handelsbankens anti-penningtvättsarbete

Den danska finansmyndigheten Finanstilsynet har granskat Handelsbanken i Danmark och vill se skärpning på en del områden kopplat till risken för penningtvätt.

Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten och det rapporterar Dagens Industri.

Myndigheten ser “normal till hög” risk för att Handelsbanken Danmark ska utnyttjas för penningtvätt eller terrorfinansiering.

Banken uppmanas revidera sina riskbedömningar, att göra förändringar i arbetet mot penningtvätt, försäkra att banken har tillräckliga interna kontroller samt, för det fjärde, gällande processer kring kundkännedomen.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här