Fyra chefer för kryptoplattform åtalas för penningtvättsbrott

Fyra chefer för kryptoplattformen BitMEX åtalas för penningtvättsbrott. Det rapporterar Business Insider med hänvisning till Commodity Futures Trading Commission.
2 oktober 2020 15:23
Fyra chefer för kryptoplattform åtalas för penningtvättsbrott - krypto-bitcoin-900
Bitcoin är en av många kryptovalutor. Foto: Adam Gault /TT
Det rör sig om medgrundarna och affärsutvecklingschefen som åtalas på två punkter – brott mot Bank Secrecy Act samt en avsikt att bryta mot samma lag. Varje åtalspunkt innebär innebär högst fem års fängelse.

BitMEX uppges ha misslyckats med att implementera de mest basala compliance-procedurerna, exempelvis att handelsplattformen inte varit regulatoriskt godkänd. Regelverket syftar till att stävja penningtvätt.

BitMEX är den näst största kryptobörsen sett till handelsvolymer, efter Binance. Detta enligt CoinMarketCap.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar