Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Danske-vd varnades om estnisk filial 2013

2018-09-14 07:11
Foto: Nora Lorek/TT

Danske Banks nuvarande vd Thomas Borgen varnades redan 2013 av flera toppchefer samt från JP Morgan om att den estniska filialen var i behov av en granskning.

Det framgår av ett protokoll som Financial Times tagit del av.

Vid ett möte i oktober 2013 ska en toppchef ha påpekat att aktiviteten i den estniska verksamheten från utlandet - främst tidigare Sovjetstater och Ryssland - var högre än hos Danskes konkurrenter och att filialen därför behövde granskas och eventuellt skalas ner.

Borgen, som var ansvarig för Estlandsverksamheten fram till sommaren 2012, ska på uppmaningen ha svarat att han betonade vikten av att mötas halvvägs och var villig att diskutera ärendet vidare.

"Det var vid det här tillfället som beslutet togs att inte stoppa verksamheten", säger en person med insyn i undersökningen till Financial Times.

Förra veckan framkom uppgifter som gjorde gällande att penningtvättshärvan i Estland kan omfatta så mycket som 150 miljarder dollar, betydligt mer omfattande i jämförelse med tidigare uppgifter från banken och från Financial Times.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom