Swedbank
DI: Grimstad skrev Swedbank-rapport redan 2017
Den tidigare kända så kallade Grimstadrapporten från 2018, beskrev stora brister i Swedbanks arbete mot penningtvätt i Estland.
Enligt Swedbank var rapporten från 2017 en del av något som kallades ”Project Clear” som syftade till att avsluta kundrelationer.
Thomas Langrot, som är chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten, EBM, uppger att ”det finns uppgifter” om ytterligare en eller flera rapporter från 2017, men att han inte kunnat ta del av dessa på grund av advokatsekretess.
Dagens Industri skriver även att FI inte vill svara på några frågor om Erling Grimstads rapport från 2017, men uppger att den ingår i den undersökning som inleddes i februari i år.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.