Banker
Estniska FI fortsätter utreda banker för penningtvätt
Det uppger myndigheten i samband med presentationen av en rapport kring arbetet mot penningtvätt på onsdagseftermiddagen, rapporterar Bloomberg News.
Finanstillsynsmyndigheten uppger vidare att bankerna måste förbättra sin riskbedömning och minska sin riskaptit.
Enligt Reuters uppger myndigheten att ett fåtal högriskfall kommer att placeras på en noggrann övervakningsplan. Detta då det, trots tuffare regleringar, fortfarande finns oacceptabla kunder inom Estlands banksystem.
”Trots implementering av känn-din-kund-åtgärder så finns det kunder som inte är acceptabla inom det estländska banksystemet”, sade FI-styrelsemedlemmen Andre Nömm.
Vidare uppger den estniska tillsynsmyndigheten att reglerarnas fokus historiskt har legat på frågor om bankkapitalisering snarare än arbetet mot penningtvätt. Sedan 2014 har dock ökad fokusering på arbetet mot penningtvätt minskat risknivån, bedömer myndigheten.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.