Finansinspektionen

FI inleder undersökning av SEB:s baltiska verksamhet

Finansinspektionen kommer att inleda en gränsöverskridande undersökning av SEB:s arbete med att motverka penningtvätt i Baltikum.
10 april 2019 07:11

Det sade FI:s biträdande generaldirektör Martin Noréus till Dagens Industri.

”Vi bedömer att vi måste gå till botten med och undersöka penningtvättsrisker i Baltikum, och då skulle det vara väldigt märkligt om vi inte också undersökte SEB”, sade han.

I slutet av februari meddelade FI att de inlett en gränsöverskridande undersökningen av misstänkt penningtvätt i Swedbanks baltiska verksamhet.

”Swedbank och SEB är de två största bankerna i Baltikum, och moderbankerna står under svensk tillsyn. Givet allt det som har framkommit runt Danske Bank och nu även Swedbank så bedömer vi att vi även måste undersöka SEB”, sade Martin Noréus.

Undersökningen mot SEB beräknas inledas ”inom en vecka”.

Finansinspektionen Juridik SEB
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.