Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Finanstilsynet: Betydande brister i DNB:s penningtvättsarbete

2019-08-21 09:22
Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix / TT

Den norska storbanken DNB har förbättrat sitt arbete för att förhindra penningtvätt men fortsatt är bristerna i arbetet betydande. Det skriver den norska finansmyndigheten Finanstilsynet i en tillsynsrapport.

Förbättringarna har skett sedan föregående tillsyn under 2016 men Finanstilsynet anser samtidigt att DNB tog "onödigt lång tid" på sig för att ta itu med nödvändiga åtgärder efter den föregående tillsynen.

"Den överordnade uppföljningen och koordineringen av arbetet emot penningtvätt inom koncernen har inte varit tillfredsställande", heter det även.

Det pekas på svagheter i riskvärderingar, dokumentation av åtgärder emot kunder samt svagheter i elektronisk transaktionsövervakning. Därutöver har särskilda anteckningar gjorts angående Private Banking-delen, framkommer i rapporten.

Till följd av de "väsentliga svagheterna i efterlevnaden" som märktes under den nya tillsynen så planerar Finanstilsynet att genomföra en uppföljningstillsyn inom en nära förestående framtid, framgår vidare.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom