Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nordea behöll kund trots FBI-varning

2018-10-09 06:58
Nordeas vd Casper von Koskull. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Den nordiska storbanken Nordea behöll en Köpenhamnsbaserad kund, Dan Consulting Strand House, i fyra år efter det att amerikanska FBI varnat banken för att personer sammankopplade till berört bolag var engagerade i penningtvätt.

Det skriver den danska tidningen Börsen på tisdagen baserat på domstolsdokument.

Julie Galbo, riskhanteringschef på Nordea, vill inte kommentera den enskilda fallet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom