Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nu släpps Swedbanks penningtvättutredning

2019-03-22 07:13
Swedbanks styrelseordförande Lars Idermark och vd Birgitte Bonnesen. Foto: Noella Johansson/TT

Swedbank har fortsatt förtroendet för vd Birgitte Bonnesen efter att ha tagit del av vad som kallas en statusrapport från Forensic Risk Alliance om misstänkta penningtvättstransaktioner.

"Efter att ha tagit del av statusrapporten från FRA bekräftar Swedbanks styrelse sitt fortsatta förtroende för vd och hennes förmåga att leda och driva bankens arbete för att motverka penningtvätt", skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Vd Birgitte Bonnesen skriver också att hon har beslutat att skapa en specialiserad enhet inom Swedbank för att motarbeta finansiell brottslighet, som kommer att kallas Financial Crime Intelligence.

"Arbetet med att bekämpa finansiell brottslighet är ständigt pågående", skriver Bonnesen.

I en bakgrundsinformation från Swedbank, som presenteras tillsammans med en delvis maskerad kopia på rapporten från FRA, redovisar banken att man under 2017 och 2018 rapporterat in tusentals misstänkta transaktioner (totalt nästan 3 800) till myndigheter i de baltiska länderna - de flesta i Estland.

I Estland rapporterades 777 misstänkta transaktioner 2017 och 950 misstänkta transaktioner 2018. I Lettland var antalet 583 under 2017 och 760 under 2018, medan det i Litauen rörde sig om 120 respektive 584.

Samtidigt har Swedbank avslutat kundrelationen med hundratals utländska bankkunder under de två åren. I Estland handlar det om 427 avslutade relationer 2017 och 114 avslutade relationer 2018. I Lettland är antalet 190 under 2017 och 37 under 2018, medan det i Litauen rör sig om 64 2017 och 54 under 2018.

Rapporten från Forensic Risk Alliance tillkom efter SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande att åtminstone 40 miljarder kronor misstänks ha tvättats via ett 50-tal Swedbankkunder.

Kritik har inför rapporten kommit om att den inte presenteras i sin helhet, endast slutsatserna. Dessutom rör utredningen bara de misstänkta affärer som Uppdrag granskning hittade. Flera bedömare anser att Swedbank borde lägga alla kort på bordet.

Utredningen, som genomförts på mycket kort tid av Forensic Risk Alliance, kommer bara en vecka före Swedbanks bolagsstämma.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom