Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Razzia på Deutsche Bank

2018-11-29 10:22
Deutsche Bank Foto: All over press

Deutsche Bank har fått besök av åklagare från Frankfurt som en del av en pengatvättsutredning.

Enligt uppgifterna ska en styrka på 170 personer bestående av åklagare och poliser vara involverade i räden vid banken.

Deutsche Bank misstänks för att ha erbjudit hjälp med utländska konton som sedan använts för illegala medel.

Två anställda vid banken har hittills nämnts som misstänkta, skriver Bloomberg News.

Uppdatering: Den razzia som skett mot Deutsche Banks huvudkontor i Frankfurt på torsdagen är relaterad till Panama-dokumenten och inte Danske Banks Estlandshärva. Det framhåller åklagare, enligt Bloomberg News.

En undersökning av de så kallade Panama-dokumenten ska ha visat på att Deutsche Bank hjälpt kunder med att öppna konton utomlands ("offshore") i skatteparadis. Räden ska ha fokuserat på två delgivna anställda på Deutsche Bank samt ytterligare ännu oidentifierade medarbetare. Undersökningen rör misstänkt penningtvätt. Endast under 2016 ska en volym på drygt 300 miljoner euro från över 900 kunder ha transfererats till de brittiska Jungfruöarna, rapporterar Bloomberg News.

Deutsche Bank har nyligen bekräftat att den hjälpte till att processa upp till 150 miljarder dollar av de 230 miljarder dollar som Danske Bank bedömt som misstänkta flöden inom den uppmärksammade penningtvättshärvan i Estland. Deutsche Bank har också delgivit att den agerade som korrespondentbank åt Danske i Estland.

Deutsche-aktien faller 4 procent i spåren av uppgifterna.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom