Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Statligt casino bötfälls för penningtvätt

2018-11-27 11:12
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

En kund spelade bort över två miljoner och hade flera anmälningar hos Finanspolisen. Trots det nekades inte kunden att spela vidare.

Casino Cosmopol bötfälls nu av Lotteriinspektionen för att inte ha agerat mot misstänkt penningtvätt.

Statliga Casino Cosmopol får böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt Lotteriinspektionen som granskat verksamheten. Bötesbeloppet ligger nära maxgränsen för vad myndigheten får dela ut eftersom bristerna anses allvarliga.

I slutänden riskeras speltillståndet inför att den nya spellagen träder ikraft vid årsskiftet och där Casino Cosmopol ansökt om licens.

"Lotteriinspektionen har nu meddelat Casino Cosmopol att de behöver komplettera sin ansökan med en beskrivning av de åtgärder som planeras för att följa penningtvättregelverket", skriver myndigheten.

Enligt Lotteriinspektionen är risken stor att kasinot utnyttjas för penningtvätt sedan en granskning visat att det finns brister vad gäller riskbaserade rutiner, riskbedömning av kunder, åtgärder för kundkännedom, skyldighet att neka transaktioner samt dokumentationsbrister.

 Per Jaldung, vd för Casino Cosmopol, svarar i ett pressmeddelande:

– Våra åtgärder för att motverka penningtvätt är ett pågående utvecklingsarbete som vi kontinuerligt förbättrar. I dialog med Lotteriinspektionen har vi framfört att vi är inne i en implementerings- och utvecklingsfas. Vi är medvetna om vilka förbättringar som behöver genomföras, vi har en plan för detta och den har högsta prioritet för vår verksamhet.

Vidare i pressmeddelandet står det att man som följd av den nya penningtvättslagstiftningen genomfört en offentlig upphandling av nya system som också ger stöd för penningtvättsarbetet. Casino Cosmopol har sedan ett år tillbaka arbetat med att implementera dessa system i verksamheten.

– Vi respekterar Lotteriinspektionens beslut men är också något överraskade då vår uppfattning är att vi har varit transparenta och haft en god dialog kring vår plan för arbetet mot penningtvätt, säger Per Jaldung

Casino Cosmopol bedriver verksamhet i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom