Danske Bank

Svenskt bolag indraget i dansk momssvindel

Till den enorma penningtvätthärvan som skuggar Danske Bank ska nu läggas momsbedrägerier med ett svenskt bolag i fokus, rapporterar den danska tidningen Finans.
27 maj 2019 07:21
Svenskt bolag indraget i dansk momssvindel - danske-bank_binary_6939567.jpg

Det handlar om bankens roll i flera utredningar om skatte- och momsfusk i Tyskland, Italien och Spanien kopplade till olaglig handel med utsläppsrätter värd motsvarande 1,7 miljarder kronor 2009-2010. Det svenska bolaget ska enligt tidningen genom ett konto i Danske Bank i Danmark ha möjliggjort handeln.

Avslöjandet i Finans, och även i tidningen Information, bygger på dokumentation som ett journalistnätverk lett av tyska Correctiv har tagit fram.

Danske Bank avstår att kommentera uppgifterna med hänvisning till tystnadsplikt om kundrelationer.

Misstankarna om penningtvätt via Danske Banks estniska filial gäller transaktioner för runt 200 miljarder euro. Banken utreds av myndigheter i bland annat USA, Danmark, Estland, Frankrike och Storbritannien och riskerar kraftiga böter.

Danske Bank
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.