Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Uppgifter: Visselblåsare erbjöds pengar för tystnad om penningtvätt

2018-11-19 14:23
Foto: TT

Danske bank tog inte varningarna om misstänkt penningtvätt på allvar och erbjöd pengar för att visselblåsaren skulle hålla tyst om saken. Det berättade bankens tidigare tradingchef i Baltikum, Howard Wilkinson, i det danska folketinget på måndagen.

Wilkinson sa också att två stora amerikanska storbanker och ett amerikanskt dotterbolag till en europeisk storbank var involverade i penningtvätten. Vilka banker det rörde sig om berättade han inte.

Wilkinson är visselblåsaren som hjälpte till att avslöja misstänkt penningtvätt om totalt 200 miljarder euro i Danske banks estniska verksamhet mellan 2007 och 2015. Ärendet utreds av myndigheter i Danmark, Estland, Storbritannien och i USA.

Danske bank har erkänt att bankens kontrollsystem gällande penningtvätt i Estland inte varit tillräckliga. Men enligt en rapport som banken släppte i september bröt inte ledningen mot lagen. Men Danske banks vd Thomas Borgen avgick i samband med rapporten.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom