Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Credit Agricole anklagas för penningtvätt

2019-03-06 15:54
Credit Agricole. Foto: IBL

Den franska banken Credit Agricole är den senaste i raden att tyngas av den allt mer utbredda penningtvättsskandal som briserat i sektorn.

Enligt rapporter i den franska tidningen Les Echos är banken via dotterbolaget Indosuez bland de banker som omnämns i dokument som den granskande journalistorganisationen OCCRP:s kommit över om penningtvätt från korrupta ryska statstjänstemän och affärsmän.

470 miljoner dollar ska ha slussats ut ur Ryssland via bankens konton. Credit Agricole hävdar dock via en talesperson att banken och dess dotterbolag "fullföljt alla riktlinjer i fråga om penningtvätt".

Härvorna har tidigare komprometterat bland annat Swedbank och Nordea och kärnan i två olika nätverk utgörs av Danske Banks estniska filial och den litauiska banken Ukio, vars tillstånd drogs in 2013.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom