Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Danska FI kritiserar Handelsbankens anti-penningtvättsarbete

2019-11-14 11:14
Handelsbanken. Foto: Henrik Montgomery/TT

Den danska finansmyndigheten Finanstilsynet har granskat Handelsbanken i Danmark och vill se skärpning på en del områden kopplat till risken för penningtvätt.

Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten och det rapporterar Dagens Industri.

Myndigheten ser "normal till hög" risk för att Handelsbanken Danmark ska utnyttjas för penningtvätt eller terrorfinansiering.

Banken uppmanas revidera sina riskbedömningar, att göra förändringar i arbetet mot penningtvätt, försäkra att banken har tillräckliga interna kontroller samt, för det fjärde, gällande processer kring kundkännedomen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom