Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Jyske Bank stoppar företagskunder utan revisor

2019-03-01 10:51
Foto: Kathy deWitt / Alamy/IBL

Som första bank i Danmark har Jyske Bank börjat säga nej till företagskunder som inte har någon revisor.

Det uppger bankens vd Anders Dam för Finans.dk. Bakgrunden till beslutet är att Jyske sett ett entydigt mönster bland de företagskunder som senare har rapporterats för misstänkta transaktioner.

Under 2018 rapporterade Jyske Bank 625 företag till penningtvättssekretariatet hos Danmarks så kallade bagmandspoliti, eller Statsadvokaten för särskild ekonomisk och internationell kriminalitet som är det fullständiga namnet. Av 625 rapporterade företag hade hela 622 valt att utnyttja den lagliga möjligheten att inte ha någon revisor.

De misstänkta transaktioner Jyske rapporterade under fjolåret summerade till cirka 2 miljarder danska kronor. Är bankens kunder representativa skulle det motsvara suspekta transaktioner på totalt 20 miljarder bara i de danska företag som saknar revisor.

"Vi gissar att många av de misstänkta transaktionerna görs för att tvätta pengar och för att undanhålla skatter och moms", säger Anders Dam till Finans.dk.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom