Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

USA beordrar åtgärder mot penningtvätt i Japans största bank

2019-02-22 10:36
Foto: Itsuo Inouye/TT

USA:s valutarevisionsmyndighet OCC beordrar Japans största bank, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), att vidta åtgärder för brister i bankens anti-penningtvättsarbete i landet.

Det skriver Bloomberg.

Banken togs upp till granskning av myndigheten efter en uppmärksammad flytt i november 2017, som medförde att banken inte längre kunde granskas av New Yorks finanstillsynsmyndigheter, utan hamnade hos den federala myndigheten OCC.

I en stämning mot banken hävdade New York-myndigheten att flytten var ett försök att fly undan böter för bristfällig regelefterlevnad mellan 2014 och 2017, skriver nyhetsbyrån.

New Yorks finansinspektion hävdade bland annat att banken negligerat transaktioner i banken med kopplingar till Nordkorea, som var och fortsatt är under sanktioner från USA och FN.

MUFG har hävdat att flytten var del av bankens arbete med att konsolidera verksamheten i USA, vilket medförde att banken hamnade under federala granskningsmyndigheter.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom