FI ska granska uppgifterna om misstänkta penningtvätten i SEB SEB Artikel 23 september AFV Finwire Finansinspektionen ska granska uppgifterna om att SEB kan ha varit inblandat i penningtvätt i Baltikum. Det kommer att ske i samarbete med…
SEB om UG-uppgifterna: Inga nyheter för oss SEB Artikel 23 september AFV Finwire Storbanken SEB kommenterar nu på sin hemsida de uppgifter som Uppdrag granskning publicerat och menar att det inte utgör några nyheter för…
Misstänkt penningtvätt i SEB SEB Artikel 23 september AFV Finwire Storbanken SEB har mellan 2007 och 2016 hanterat suspekta transaktioner på 8,2 miljarder kronor. Det uppger SVT:s Uppdrag granskning på onsdagen.
Misstänkt penningtvätt genom Nordea Nordea Artikel 21 september AFV Finwire Det ska ha gjorts suspekta transaktioner på cirka 1,5 miljarder kronor genom Nordea, enligt en amerikansk bankläcka. Det rapporterar det finländska tv-bolaget…
SEB får sanktionsavgift på 1 miljard kronor SEB Artikel 26 juni AFV Finwire Storbanken SEB får en anmärkning av Finansinspektionen och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor. Det är resultatet av bankens brister i arbetet…
Commerzbank får böter för bristande arbete mot penningtvätt Commerzbank Artikel 17 juni AFV Finwire Storbritanniens finansinspektion, FCA, har bötfällt tyska storbanken Commerzbank med 37,9 miljoner pund, motsvarande 445,5 miljoner kronor, för att inte ha åtgärdat bristerna…
Nasdaq investerar i bolag som bekämpar finansbrott Nasdaq Artikel 5 juni AFV Finwire Börsoperatören Nasdaq har via sitt riskkapitalbolag tagit en minoritetspost i brittiska Caspian, vars automatiserade teknik hjälper till att bekämpa finansiella brott så…
Polisen och storbankerna i samarbete mot penningtvätt Penningtvätt Artikel 19 maj AFV Finwire Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige drar igång ett initiativ för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad…
Tidigare Swedbank-anställda i Lettland åtalas för penningtvätt Penningtvätt Artikel 14 maj AFV Finwire Åklagare i Lettland har åtalat elva personer för penningtvätt, däribland tidigare anställda på Swedbank. Det uppger en talesperson för åklagarmyndigheten till Bloomberg…
Tätare samarbete mot penningtvätt och terror Finansinspektionen Artikel 15 april Affärsvärlden TT Finansinspektionen (FI) och Polismyndigheten utvidgar sitt samarbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i den finansiella sektorn.
Blandade rapporter Veckosummering Afv-portföljen 22 oktober Rapportsäsongen är i full gång. Vi gläds åt bra besked från C-Rad. Redaktion AFV
Starkt resultat från Swedbank Swedbank Artikel 20 oktober AFV Finwire Swedbank redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt högre än väntat.
Sparekonomerna om rapportsäsongen: De kan leverera över förväntan Rapportperiod Artikel 14 oktober Elin Hanspers Med den strida strömmen av omvända vinstvarningar som strömmat in den senaste tiden väntas många bolag sannolikt kommer att slå prognoserna, och…
Slå mynt av kassan Softronic Analys 11 oktober Det har skett en del konsolidering bland IT-konsulterna de senaste åren. Nyligen köptes HiQ av Triton. Kan Softronic sätta sprätt på bolagets… Björn Rydell
Fyra chefer för kryptoplattform åtalas för penningtvättsbrott Kryptovaluta Artikel 2 oktober AFV Finwire Fyra chefer för kryptoplattformen BitMEX åtalas för penningtvättsbrott. Det rapporterar Business Insider med hänvisning till Commodity Futures Trading Commission.
Skral september men dubbelt upp på husdjur för Afv-portföljen Månadssummering Afv-portföljen 1 oktober September blev den sjätte månaden i rad med börsuppgång. Index steg drygt 4%, portföljen lite mindre. Nu tar vi hem vinsten i… Daniel Svensson
Spararna tankar bankaktier Aktier Artikel 30 september Elin Hanspers Spararna fortsätter nettoköpa aktier och storbankerna lockar såväl Avanzas som Nordnets kunder.
Kanske inte bara tanken som räknas Varumärken Krönika 27 september Samtiden definieras av lögner, okontaktbarhet och prat om ansvarstagande. Fredric Thunholm
Westpac i rekordförlikning Westpac Artikel 24 september AFV Finwire Den australiska banken Westpac ska böta rekordhöga 1,3 miljarder australiska dollar, motsvarande 8,3 miljarder kronor, för brott mot landets penningtvättslagar. Det rapporterar…
Köpråd lyfter Xbrane Pharma Stockholmsbörsen Artikel 23 september AFV Finwire Stockholmsbörsen har som väntat öppnat stigande på onsdagen.
