DNB kan åka på norska böter för penningtvättsbrister DNB Artikel 7 december 2020 08:45 AFV Finwire Norska storbanken DNB kan komma att åka på böter om 400 miljoner norska kronor från norska finansinspektionen Finanstilsynet.
FI ska granska uppgifterna om misstänkta penningtvätten i SEB SEB Artikel 23 september 2020 12:50 AFV Finwire Finansinspektionen ska granska uppgifterna om att SEB kan ha varit inblandat i penningtvätt i Baltikum. Det kommer att ske i samarbete med…
SEB om UG-uppgifterna: Inga nyheter för oss SEB Artikel 23 september 2020 10:00 AFV Finwire Storbanken SEB kommenterar nu på sin hemsida de uppgifter som Uppdrag granskning publicerat och menar att det inte utgör några nyheter för…
Misstänkt penningtvätt i SEB SEB Artikel 23 september 2020 07:43 AFV Finwire Storbanken SEB har mellan 2007 och 2016 hanterat suspekta transaktioner på 8,2 miljarder kronor. Det uppger SVT:s Uppdrag granskning på onsdagen.
Misstänkt penningtvätt genom Nordea Nordea Artikel 21 september 2020 07:05 AFV Finwire Det ska ha gjorts suspekta transaktioner på cirka 1,5 miljarder kronor genom Nordea, enligt en amerikansk bankläcka. Det rapporterar det finländska tv-bolaget…
SEB får sanktionsavgift på 1 miljard kronor SEB Artikel 26 juni 2020 07:30 AFV Finwire Storbanken SEB får en anmärkning av Finansinspektionen och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor. Det är resultatet av bankens brister i arbetet…
Commerzbank får böter för bristande arbete mot penningtvätt Commerzbank Artikel 17 juni 2020 13:10 AFV Finwire Storbritanniens finansinspektion, FCA, har bötfällt tyska storbanken Commerzbank med 37,9 miljoner pund, motsvarande 445,5 miljoner kronor, för att inte ha åtgärdat bristerna…
Nasdaq investerar i bolag som bekämpar finansbrott Nasdaq Artikel 5 juni 2020 13:27 AFV Finwire Börsoperatören Nasdaq har via sitt riskkapitalbolag tagit en minoritetspost i brittiska Caspian, vars automatiserade teknik hjälper till att bekämpa finansiella brott så…
Polisen och storbankerna i samarbete mot penningtvätt Penningtvätt Artikel 19 maj 2020 09:43 AFV Finwire Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige drar igång ett initiativ för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad…
Tidigare Swedbank-anställda i Lettland åtalas för penningtvätt Penningtvätt Artikel 14 maj 2020 15:11 AFV Finwire Åklagare i Lettland har åtalat elva personer för penningtvätt, däribland tidigare anställda på Swedbank. Det uppger en talesperson för åklagarmyndigheten till Bloomberg…
ECB-chefen Christine Lagarde vill ha global reglering av bitcoin ECB Artikel 13 januari AFV Finwire ECB:s chef Christine Lagarde vill se kryptovalutan bitcoin regleras på en global nivå, och säger även att valutan nyttjats för pengatvätt. Det…
Sex Danske Bank-anställda frias från åtal Danske Bank Artikel 7 januari AFV Finwire Förra året blev nio tidigare chefer på banken anklagade av den danska åklagarmyndigheten för brott mot penningtvättslagarna. Nu släpps sex av dessa…
SEB, Swedbank och Danske Bank pressas på börsen efter artikel Banker Artikel 15 december 2020 14:30 AFV Finwire SEB och Swedbank faller påtagligt på Stockholmsbörsen efter Di:s avslöjande om att penningtvättshärvorna i bankerna utreds av USA:s USA:s justitiedepartement, FBI och…
UBS-chefen åtalas över penningtvätt hos tidigare arbetsgivaren ING UBS Artikel 9 december 2020 11:22 AFV Finwire UBS högsta chef Ralph Hamers åtalas av en nederländsk domstol över penningtvätt hos den tidigare arbetsgivaren tillika storbanken ING som han drev…
Svenskar i ett City utan champagne London Reportage 6 december 2020 12:00 Utan tidigare års rekordstora företagsaffärer, bonus-bonanzor och champagnedränkta nattklubbsbesök känns Londons finansvärld som ett skymningsland. Inför Brexit den 31 december, och till… Cecilia Nikpay
Swedbank har lämnat sin slutrapport till den estniska Finansinspektionen Swedbank Artikel 20 november 2020 08:54 AFV Finwire Swedbank har lämnat sin slutrapport om de åtgärder som vidtagits för att följa den estniska Finansinspektionens föreläggande från den 18 mars 2020.…
ECB kan skapa en digital valuta inom några år ECB Artikel 13 november 2020 12:44 AFV Finwire Den europeiska centralbanken kan komma att skapa en digital valuta inom några år, enligt ECB-chefen Christine Lagarde. Det rapporterar Seeking Alpha.
”Världens största penningtvätthärva” Swedbank Artikel Podd 6 november 2020 06:00 AFV Redaktionen Härvan kring Swedbank är betydligt större än de flesta förstått. Journalisten Birgitta Forsberg är gäst i Bokpodden, som läser hennes nya bok…
”Vi har över 90 procent fällande domar” Ekobrottsmyndigheten Intervju 1 november 2020 12:00 Helene Rothstein Ändrad lagstiftning där sms och mejl mellan närstående får användas som bevisning kan leda till fler fällande domar i insiderärenden, säger EBM:s…
Blandade rapporter Veckosummering Afv-portföljen 22 oktober 2020 12:45 Rapportsäsongen är i full gång. Vi gläds åt bra besked från C-Rad. Redaktion AFV