Nordeas danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler Nordea 8 januari Nordea Banks danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler, visar nya uppgifter från en utredning som pågår skriver flera medier och hänvisar… Afv Finwire
Fastator faller efter uppgifter om penningtvätt Fastator Fastighet 20 november 2023 11:17 Fastighetsinvestmentbolaget Fastators VD Joachim Kuylenstierna uppmärksammas i boken ”Operation Playa”, där han i inspelade samtal hörs beskriva upplägg för penningtvätt. Aktien faller… Afv Finwire Åsa Swee
LVMH:s ägare Bernard Arnault och rysk oligark utreds för penningtvätt LVMH 29 september 2023 12:45 Franska åklagare utreder anklagelser om penningtvätt som ska ha ägt rum vid lyxskidorten i Courchevel i franska Alperna. Afv Finwire
Martin Enlund: Regel-cirkusen kostar mycket mer än den smakar Banker Krönika 18 september 2023 13:55 På rövarkungens ö, "hade man en slags fabrik, som ville allas väl, man tillverkade penningar ur människornas själ", sjöng Nationalteatern redan år… Martin Enlund
888 Holdings faller tungt efter stoppade VIP-aktiviteter i Mellanöstern Bettingbolag 30 januari 2023 09:58 Brittiska bettingjätten 888 Holdings meddelar att VD Itai Pazner lämnar omgående efter att bolaget sagt att det stoppar VIP-aktiviteter i Mellanöstern i… Afv Finwire
Birgitte Bonnesen frias av tingsrätten Swedbank 25 januari 2023 13:34 Swedbanks tidigare VD Birgitte Bonnesen frias på alla punkter, meddelar Stockholms tingsrätt på onsdagen. Afv Finwire
Länsförsäkringar får betala 90 miljoner till FI Böter 14 december 2022 08:32 Finansinspektionen ger Länsförsäkringar Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Anledningen är att banken har haft brister i sitt… Afv Finwire
Danske Bank erkänner penningtvätt – får mångmiljardböter Danske Bank 14 december 2022 08:24 Danske Bank har erkänt penningtvätt vid den estniska filialen och gått med på att betala böter på 2,06 miljarder dollar i USA… Afv Finwire
Kinesiskt gäng har tvättat 18 miljarder via krypto Penningtvätt 13 december 2022 11:16 Den kinesiska polisen har gripit ett femtiotal personer som ska ha tvättat 12 miljarder yuan, cirka 17,8 miljarder kronor, via kryptovaluta, rapporterar… Åsa Swee
Danske Banks förra vd frias – slipper miljardkrav Penningtvätt 8 november 2022 15:01 Danske Banks förre vd Thomas Borgen friades idag av en dansk domstol från ansvaret över aktieägares investeringsförluster i samband med penningtvättsskandalen i… Afv Finwire