Storbanken SEB får en anmärkning av Finansinspektionen och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor. Det är resultatet av bankens brister i arbetet…

Storbritanniens finansinspektion, FCA, har bötfällt tyska storbanken Commerzbank med 37,9 miljoner pund, motsvarande 445,5 miljoner kronor, för att inte ha åtgärdat bristerna…

Börsoperatören Nasdaq har via sitt riskkapitalbolag tagit en minoritetspost i brittiska Caspian, vars automatiserade teknik hjälper till att bekämpa finansiella brott så…

Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige drar igång ett initiativ för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad…

Åklagare i Lettland har åtalat elva personer för penningtvätt, däribland tidigare anställda på Swedbank. Det uppger en talesperson för åklagarmyndigheten till Bloomberg…

Finansinspektionen (FI) och Polismyndigheten utvidgar sitt samarbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i den finansiella sektorn.

Swedbank bedömer att bolagets totala kostnader för 2020 kommer att uppgå till cirka 21,5 miljarder kronor.

Advokatfirman Clifford Chance utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt visar att det i Swedbank under perioden 2014 till 2019 utfördes transaktioner med…

Swedbank vidtog inte åtgärder trots att tydliga signaler fanns om penningtvätt. Frågan är varför. "Jag vill vänta med att svara på den…

Swedbank får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor med anledning av att banken har haft allvarliga brister…

SEB slog förväntningarna i kvartalsrapporten. Samtidigt blev kreditförlusterna högre än väntat.

Medlemsorganisationen Aktiespararna avser rösta nej till ansvarsfrihet för SEB-ordföranden Marcus Wallenberg, tolv styrelseledamöter och vd:n Johan Torgeby vid dagens årsstämma. Det rapporterar…

Swedbank och SEB möjliggjorde för ett bolagsnätverk i Lettland som slussat mångmiljonbelopp till kryptovalutaföretag, brevlådebolag och maltesiska finansinstitut, skriver SVT.

Omgångens köpråd gick överlag bättre än index. Men i absoluta tal var utvecklingen inte så imponerande. Vi har under året bytt fot…

Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kommer att delges misstanke om brott under polisförhör nästa vecka, skriver Dagens Nyheter.

Alla fyra åtalade i den så kallade Falcon Funds-härvan döms av Stockholms tingsrätt till fängelsestraff för grov ekonomisk brottslighet. Över 20 000…

Över 20 000 premiepensionssparare har drabbats i härvan kring Falcon Funds, enligt åtalet. De huvudmisstänkta riskerar långa fängelsestraff och mångmiljonskadestånd. I dag faller domen.

Har du hög tolerans för eländiga nyheter och beredskap för en nyemission? Då är Danske Bank köpvärd.

En storbank, en omsorgsjätte och ett lufthanteringsföretag får köprekommendationer i veckans nummer.