Norska storbanken DNB kan komma att åka på böter om 400 miljoner norska kronor från norska finansinspektionen Finanstilsynet.

Finansinspektionen ska granska uppgifterna om att SEB kan ha varit inblandat i penningtvätt i Baltikum. Det kommer att ske i samarbete med…

Storbanken SEB kommenterar nu på sin hemsida de uppgifter som Uppdrag granskning publicerat och menar att det inte utgör några nyheter för…

Storbanken SEB har mellan 2007 och 2016 hanterat suspekta transaktioner på 8,2 miljarder kronor. Det uppger SVT:s Uppdrag granskning på onsdagen.

Det ska ha gjorts suspekta transaktioner på cirka 1,5 miljarder kronor genom Nordea, enligt en amerikansk bankläcka. Det rapporterar det finländska tv-bolaget…

Storbanken SEB får en anmärkning av Finansinspektionen och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor. Det är resultatet av bankens brister i arbetet…

Storbritanniens finansinspektion, FCA, har bötfällt tyska storbanken Commerzbank med 37,9 miljoner pund, motsvarande 445,5 miljoner kronor, för att inte ha åtgärdat bristerna…

Börsoperatören Nasdaq har via sitt riskkapitalbolag tagit en minoritetspost i brittiska Caspian, vars automatiserade teknik hjälper till att bekämpa finansiella brott så…

Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige drar igång ett initiativ för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad…

Åklagare i Lettland har åtalat elva personer för penningtvätt, däribland tidigare anställda på Swedbank. Det uppger en talesperson för åklagarmyndigheten till Bloomberg…

ECB:s chef Christine Lagarde vill se kryptovalutan bitcoin regleras på en global nivå, och säger även att valutan nyttjats för pengatvätt. Det…

Förra året blev nio tidigare chefer på banken anklagade av den danska åklagarmyndigheten för brott mot penningtvättslagarna. Nu släpps sex av dessa…

SEB och Swedbank faller påtagligt på Stockholmsbörsen efter Di:s avslöjande om att penningtvättshärvorna i bankerna utreds av USA:s USA:s justitiedepartement, FBI och…

UBS högsta chef Ralph Hamers åtalas av en nederländsk domstol över penningtvätt hos den tidigare arbetsgivaren tillika storbanken ING som han drev…

Swedbank har lämnat sin slutrapport om de åtgärder som vidtagits för att följa den estniska Finansinspektionens föreläggande från den 18 mars 2020.…

Den europeiska centralbanken kan komma att skapa en digital valuta inom några år, enligt ECB-chefen Christine Lagarde. Det rapporterar Seeking Alpha.