Danska åklagarmyndigheten har besökt Nordea

Åklagarmyndigheten i Danmark har inlett en officiell utredning kring penningtvätt.
Björn Wahlroos

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

“Vi förväntade oss ett besök. Den danska finansinspektionen framförde i juni 2016 kritik för överträdelser av penningtvättslagen hos Nordea Bank Danmark. Vid den tidpunkten överlämnades ärendet – i enlighet med dansk administrativ praxis – till åklagarmyndigheten för vidare utredning”, kommenterrar Julie Galbo, Chief Risk Officer i Nordea Bank.

I juni 2015 genomförde den danska finansinspektionen en granskning av Nordea i Danmark. Man studerade hur väl Nordea följt regelverken för bekämpning av penningtvätt. Slutrapporten resulterade i kritik, och den 17 juni 2016 överlämnades ärendet till åklagarmyndigheten för ytterligare utredning.

“Vårt fokus ligger på att helt och hållet samarbeta med åklagarmyndigheten, och vi är inställda på att se till att tillhandahålla all relevant information”, säger Julie Galbo.

“Det här har varit ett ärende sedan sommaren 2015, och vi är glada att man tar nästa naturliga steg i processen. Vi hoppas kunna avsluta ärendet i samarbete med den danska åklagarmyndigheten så snart som möjligt”, avslutar Julie Galbo.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.



OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
Annons från Envar Holding AB
Annons från AMF