Nordeas danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler Nordea 8 januari Afv Finwire Nordea Banks danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler, visar nya uppgifter från en utredning som pågår skriver flera medier och hänvisar…
Fastator faller efter uppgifter om penningtvätt Fastator Fastighet 20 november 2023 11:17 Afv Finwire Åsa Swee Fastighetsinvestmentbolaget Fastators VD Joachim Kuylenstierna uppmärksammas i boken ”Operation Playa”, där han i inspelade samtal hörs beskriva upplägg för penningtvätt. Aktien faller…
LVMH:s ägare Bernard Arnault och rysk oligark utreds för penningtvätt LVMH 29 september 2023 12:44 Afv Finwire Franska åklagare utreder anklagelser om penningtvätt som ska ha ägt rum vid lyxskidorten i Courchevel i franska Alperna.
Martin Enlund: Regel-cirkusen kostar mycket mer än den smakar Banker Krönika 18 september 2023 13:55 På rövarkungens ö, "hade man en slags fabrik, som ville allas väl, man tillverkade penningar ur människornas själ", sjöng Nationalteatern redan år… Martin Enlund
888 Holdings faller tungt efter stoppade VIP-aktiviteter i Mellanöstern Bettingbolag 30 januari 2023 09:58 Afv Finwire Brittiska bettingjätten 888 Holdings meddelar att VD Itai Pazner lämnar omgående efter att bolaget sagt att det stoppar VIP-aktiviteter i Mellanöstern i…
Birgitte Bonnesen frias av tingsrätten Swedbank 25 januari 2023 13:34 Afv Finwire Swedbanks tidigare VD Birgitte Bonnesen frias på alla punkter, meddelar Stockholms tingsrätt på onsdagen.
Länsförsäkringar får betala 90 miljoner till FI Böter 14 december 2022 08:32 Afv Finwire Finansinspektionen ger Länsförsäkringar Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Anledningen är att banken har haft brister i sitt…
Danske Bank erkänner penningtvätt – får mångmiljardböter Danske Bank 14 december 2022 08:24 Afv Finwire Danske Bank har erkänt penningtvätt vid den estniska filialen och gått med på att betala böter på 2,06 miljarder dollar i USA…
Kinesiskt gäng har tvättat 18 miljarder via krypto Penningtvätt 13 december 2022 11:16 Åsa Swee Den kinesiska polisen har gripit ett femtiotal personer som ska ha tvättat 12 miljarder yuan, cirka 17,8 miljarder kronor, via kryptovaluta, rapporterar…
Danske Banks förra vd frias – slipper miljardkrav Penningtvätt 8 november 2022 15:01 Afv Finwire Danske Banks förre vd Thomas Borgen friades idag av en dansk domstol från ansvaret över aktieägares investeringsförluster i samband med penningtvättsskandalen i…
Santander bötfälls i Norge för brister kring penningtvätt Penningtvätt 3 november 2022 16:11 Afv Finwire Norska Finanstilsynet har bötfällt den spanska storbanken Santander med 150 miljoner norska kronor, rapporterar E24.
Swedbanks estniska dotterbolag kallas till förhör som misstänkt i en utredning Swedbank 14 mars 2022 16:37 Afv Finwire Swedbanks dotterbolag i Estland, Swedbank AS, har i dag fått information av den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland
Rättegång inleds mot Goldman Sachs-bankir över 1MDB-skandalen Goldman Sachs 7 februari 2022 13:49 Afv Finwire Rättegången mot Goldman Sachs-bankiren Roger Ng och dennes involvering i skandalen med malaysiska statliga fonden 1MDB drar igång i New York på…
FI ignorerade larm om penningtvätt Penningtvätt 10 december 2021 07:38 Afv Finwire Penningtvättshärvan hade kunnat rulla upp tidigare. Redan 2017 slog nämligen en visselblåsare larm till Finansinspektionen, FI, om omfattande penningtvätt hos en svensk…
Vanligt med hot mot finansanställda i kampen mot penningtvätt Brott 17 november 2021 13:03 Elin Hanspers Varannan finansanställd med kundkontakter har blivit utsatt för trakasserier, hot eller våld på jobbet och de flesta incidenter uppstår i samband med…
