Norion rasar på FI:s begäran om yttrande Norion 31 januari Afv Finwire Finansinspektionen har begärt ett yttrande från nischbanken Norion Bank, enligt ett pressmeddelande.
FI ger Klarna 500 Mkr i böter – två miljarder under maxbeloppet Klarna 11 december 2024 12:58 Klara Matsdotter Samtidigt som Klarna är på väg mot börsen får de nu en anmärkan och sanktionsavgift av FI. Men på 500 Mkr –…
Premium Swedbanks VD om att driva ut demonerna: ”Det är inte en partikonferens” Swedbank Intervju 8 oktober 2024 15:33 Cecilia Nikpay Som VD kräver Jens Henriksson kontroll och är inte alltid den bäste av lyssnare – men är kanske precis den ledare Swedbank…
Premium 100 000 fel i nya årsredovisningar: "Bolagsverket tar emot vilket skräp som helst" Bolagsverket 30 september 2024 16:25 Cecilia Nikpay Halva balansräkningar och bolagsnummer som saknas. Data-gurun Jens Nylander har hittat 100 000 fel i årsredovisningar registrerade hos Bolagsverket bara under 2024,…
Free Swedbank efter domen: Detta handlar uteslutande om Bonnesen Birgitte Bonnesen 10 september 2024 14:21 Klara Matsdotter Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen döms för grovt svindleri och får fängelse i ett år och tre månader. Men Swedbank väljer att…
Nordea åtalas i Danmark för tidigare penningtvättsärende Nordea 5 juli 2024 09:16 Afv Finwire Nordea Bank meddelar att domstolsförfarande mot bolaget kommer att inledas i Danmark om ett gammalt penningtvättsärende.
Nordeas danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler Nordea 8 januari 2024 10:15 Afv Finwire Nordea Banks danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler, visar nya uppgifter från en utredning som pågår skriver flera medier och hänvisar…
Fastator faller efter uppgifter om penningtvätt Fastator Fastighet 20 november 2023 11:17 Afv Finwire Åsa Swee Fastighetsinvestmentbolaget Fastators VD Joachim Kuylenstierna uppmärksammas i boken ”Operation Playa”, där han i inspelade samtal hörs beskriva upplägg för penningtvätt. Aktien faller…
LVMH:s ägare Bernard Arnault och rysk oligark utreds för penningtvätt LVMH 29 september 2023 12:44 Afv Finwire Franska åklagare utreder anklagelser om penningtvätt som ska ha ägt rum vid lyxskidorten i Courchevel i franska Alperna.
Martin Enlund: Regel-cirkusen kostar mycket mer än den smakar Banker Krönika 18 september 2023 13:55 På rövarkungens ö, "hade man en slags fabrik, som ville allas väl, man tillverkade penningar ur människornas själ", sjöng Nationalteatern redan år… Martin Enlund
888 Holdings faller tungt efter stoppade VIP-aktiviteter i Mellanöstern Bettingbolag 30 januari 2023 09:58 Afv Finwire Brittiska bettingjätten 888 Holdings meddelar att VD Itai Pazner lämnar omgående efter att bolaget sagt att det stoppar VIP-aktiviteter i Mellanöstern i…
Birgitte Bonnesen frias av tingsrätten Swedbank 25 januari 2023 13:34 Afv Finwire Swedbanks tidigare VD Birgitte Bonnesen frias på alla punkter, meddelar Stockholms tingsrätt på onsdagen.
Länsförsäkringar får betala 90 miljoner till FI Böter 14 december 2022 08:32 Afv Finwire Finansinspektionen ger Länsförsäkringar Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Anledningen är att banken har haft brister i sitt…
Danske Bank erkänner penningtvätt – får mångmiljardböter Danske Bank 14 december 2022 08:24 Afv Finwire Danske Bank har erkänt penningtvätt vid den estniska filialen och gått med på att betala böter på 2,06 miljarder dollar i USA…
Kinesiskt gäng har tvättat 18 miljarder via krypto Penningtvätt 13 december 2022 11:16 Åsa Swee Den kinesiska polisen har gripit ett femtiotal personer som ska ha tvättat 12 miljarder yuan, cirka 17,8 miljarder kronor, via kryptovaluta, rapporterar…
