Nordea

Nordeas danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler

Nordea Banks danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler, visar nya uppgifter från en utredning som pågår skriver flera medier och hänvisar till Berlingske Business.
8 januari
Nordeas danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler - nordea-huvudkontor-affarsvarlden-700_binary_6870733.jpg

Banken polisanmäldes för sju år sedan och en utredning har pågått sedan dess.

Enligt uppgifter som Berlingske Business tagit del av ska Nordeas danska verksamhet ignorerat varningar om att man används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vidare ska det även handla om okända ryska kunder med betalningar från skatteparadis och samarbetspartners i odemokratiska stater med terroristkopplingar.

 

Nordea Penningtvätt Danmark
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar