Sök bland alla artiklar: 94 artiklar

Halva balansräkningar och bolagsnummer som saknas. Data-gurun Jens Nylander har hittat 100 000 fel i årsredovisningar registrerade hos Bolagsverket bara under 2024,…

Cecilia

Nikpay

Free

Swedbank efter domen: Detta handlar uteslutande om Bonnesen

Birgitte Bonnesen

10 september 2024 14:21

Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen döms för grovt svindleri och får fängelse i ett år och tre månader. Men Swedbank väljer att…

Klara

Matsdotter

Nordea åtalas i Danmark för tidigare penningtvättsärende

Nordea

5 juli 2024 09:16

Nordea Bank meddelar att domstolsförfarande mot bolaget kommer att inledas i Danmark om ett gammalt penningtvättsärende.

Afv

Finwire

Nordeas danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler

Nordea

8 januari 2024 10:15

Nordea Banks danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler, visar nya uppgifter från en utredning som pågår skriver flera medier och hänvisar…

Afv

Finwire

Fastator faller efter uppgifter om penningtvätt

Fastator Fastighet

20 november 2023 11:17

Fastighetsinvestmentbolaget Fastators VD Joachim Kuylenstierna uppmärksammas i boken ”Operation Playa”, där han i inspelade samtal hörs beskriva upplägg för penningtvätt. Aktien faller…

LVMH:s ägare Bernard Arnault och rysk oligark utreds för penningtvätt

LVMH

29 september 2023 12:45

Franska åklagare utreder anklagelser om penningtvätt som ska ha ägt rum vid lyxskidorten i Courchevel i franska Alperna.

Afv

Finwire

1 2 3 4 5 Sista sidan (10)