Finansinspektionen
SEB: Välkomnar FI-utredning
”Vi har löpande dialog med Finansinspektionen och de har inte gett uttryck för att det finns någon specifik information rörande vår verksamhet i Baltikum som föranleder denna tillsyn”, fortsätter han.
Frank Hojem lägger till att tillsynsarbetet är en viktig del av SEB:s verksamhet och att banken de senaste tio åren haft ”100 lokala tillsynsaktiviteter i de baltiska länderna”.
”SEB agerar alltid i linje med tillsynsmyndigheternas rekommendationer”, skriver han.
Till Dagens Industri säger Finansinspektionens biträdande generaldirektör Martin Noréus att myndigheten kommer att inleda en gränsöverskridande undersökning av SEB:s arbete med att motverka penningtvätt i Baltikum.
”Vi bedömer att vi måste gå till botten med och undersöka penningtvättsrisker i Baltikum, och då skulle det vara väldigt märkligt om vi inte också undersökte SEB”, säger han med påpekandet att SEB näst efter Swedbank är största bank i Baltikum.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.