Sök bland alla artiklar: 94 artiklar

Kredithanteringsbolaget Intrums vd Mikael Ericson arbetade tidigare på Danske Bank och kommer att medverka i utredningen och stå till de danska och…

Det finns ett mått av dubbelmoral när det gäller misstänkt penningtvätt i Baltikum bakåt i tiden, enligt Nordeas vd Casper von Koskull.

Konfidentiella EU-dokument från Europeiska Bankmyndigheten visar på att Danmarks och Estlands finansinspektioner förbisåg ryska myndighetslarm om penningtvätt, skriver Reuters.

SEB anser att det är en i grunden felaktig beskrivning att banken skulle ha haft systematiska brister i skyddet mot penningtvätt.

Finansinspektionen har rapporterat sex SEB-kunder till Finanspolisen, enligt "hemliga dokument" som SVD har tagit del av.

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna föreslår att finansutskottet ska ta ett initiativ om att skärpa reglerna mot penningtvätt.

Estländska åklagare bekräftar att Swedbank inkluderas i landets utredning av penningtvättsanklagelserna mot Danske Bank.

Danske Banks revisor EY har polisanmälts av den danska näringslivsmyndigheten Erhvervsstyrelsen för brister i revisionen av den danska storbankens räkenskaper för 2014.

Estlands finanstillsynsmyndighet utreder fortfarande vissa banker när det gäller penningtvätt.

Estniska finansinspektionen offentliggör den utredning mot ett antal bankers avseende arbete för att förhindra penningtvätt, en utredning som pågått under slutet av…