Banker

Estniska FI fortsätter utreda banker för penningtvätt

Estlands finanstillsynsmyndighet utreder fortfarande vissa banker när det gäller penningtvätt.
10 april 2019 14:42
Estniska FI fortsätter utreda banker för penningtvätt - pengar-700_binary_6952391.jpg

Det uppger myndigheten i samband med presentationen av en rapport kring arbetet mot penningtvätt på onsdagseftermiddagen, rapporterar Bloomberg News.

Finanstillsynsmyndigheten uppger vidare att bankerna måste förbättra sin riskbedömning och minska sin riskaptit.

Enligt Reuters uppger myndigheten att ett fåtal högriskfall kommer att placeras på en noggrann övervakningsplan. Detta då det, trots tuffare regleringar, fortfarande finns oacceptabla kunder inom Estlands banksystem.

“Trots implementering av känn-din-kund-åtgärder så finns det kunder som inte är acceptabla inom det estländska banksystemet”, sade FI-styrelsemedlemmen Andre Nömm.

Vidare uppger den estniska tillsynsmyndigheten att reglerarnas fokus historiskt har legat på frågor om bankkapitalisering snarare än arbetet mot penningtvätt. Sedan 2014 har dock ökad fokusering på arbetet mot penningtvätt minskat risknivån, bedömer myndigheten.

Banker Penningtvätt
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
Annons från MATCHi