Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SEB kopplas till Magnitskij-härvan

2019-11-27 07:20
SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Runt 130 kunder till SEB under perioden 2005-2017 bör ha tilldelats en varningsflagga som indikerar hög risk för penningtvätt. Det visar den granskning som SVT:s Uppdrag granskning genomför tillsammans med bland andra nyhetsbyrån TT, enligt det nya programmet som släpptes på onsdagsmorgonen.

Granskningen baseras bland annat på en mängd olika dokument inifrån banksystemet och bland SEB:s så kallade "non resident"-kunder dyker flera ökända målvakter upp.

"Kartläggningen visar att drygt hundra kontohavare som är SEB-kunder eller deras motparter är kopplade till tidigare kända penningtvättshärvor", skriver SVT på sin hemsida om programmet.

Det finns även kopplingar till den så kallade Magnitskij-härvan som både Swedbank och Danske Bank misstänks varit inblandad i. Drygt 475 miljoner kronor med kopplingar till Magnitskij-härvan har gått genom konton i SEB.

Enligt bankläckorna går det pengar genom konton i SEB kopplade till Magnitskij-härvan i början av 2008, något som kontrasterar mot SEB:s vd Johan Torgebys tidigare uttalande om att banken inte har några röda flaggor från 2008 till i dag att oroa sig för.

Banken står dock fast vid de tidigare budskapen, även om Uppdrag gransknings reportrar nekas intervju med vd.

"Ja det gör jag", svarar regelefterlevnadschefen Gent Jansson på frågan om kommentarer från hösten 2018.

"Nu kan jag inte gå in på enskilda kundrelationsfrågor, skälet är att vi enligt lag inte får prata om sådant som rör våra kunder. Det gäller banksekretess", säger han som svar på hur länge SEB känt till kopplingarna till Magnitskij-affären, en fråga som inte får något rakt svar av banken.

"Vi har analyserat det här och de slutsatser vi har dragit har redovisats för myndigheterna. Jag kan inte prata om vilka slutsatser vi dragit i de delarna", säger Gent Jansson.

95 procent av de 130 kunder som berörs i de läckta uppgifterna som Uppdrag granskning gått igenom är inte längre kunder till banken, säger Gent Jansson vidare. Det är något som redan kommunicerats av banken i en pressrelease i mitten på november.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom