Affärsvärlden logo
  • Alla artiklar
    • Allt på Afv
    • Afv Analys
    • Afv Karriär
  • Portföljer
    • Afv-portföljen
    • Utdelningsportfölj
  • Verktyg
    • Uppföljning
    • Analysarkiv
    • Uppsidan
    • Emissionsguiden
    • Pref-guiden
    • Uppköpsguiden
    • Börsen idag
    • Aktierekommendationer
  • IPO-guiden
    • Noteringar
    • Screener
    • Årets IPO
    • Rådgivare
    • Flaggor
    • Om IPO-guiden
  • E-tidningen
  • Om Affärsvärlden
    • Uppdraget
    • Redaktionen
    • Annonsera
    • Frågor och svar
    • Stiftelsen Affärsvärlden
    • Kontakt
    • Jobba på Afv
    • Årets Ledare
Prenumerera
Prenumerera Stäng Inte prenumerant?Registrera dig för obegränsad tillgång.
Logga in
Laddar
Affärsvärlden logo
    Artikeltyp
    Rådstatus analyser Endast med Premium-konto
    Avancerad sökning

    Sök bland alla artiklar: 93 artiklar

      Sorteras efter senast publicerade
    Ämnen: Penningtvätt

    Misstänkt penningtvätt genom Nordea

    Nordea
    21 september 2020 07:05

    Det ska ha gjorts suspekta transaktioner på cirka 1,5 miljarder kronor genom Nordea, enligt en amerikansk bankläcka. Det rapporterar det finländska tv-bolaget…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    SEB får sanktionsavgift på 1 miljard kronor

    SEB
    26 juni 2020 07:30

    Storbanken SEB får en anmärkning av Finansinspektionen och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor. Det är resultatet av bankens brister i arbetet…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    Commerzbank får böter för bristande arbete mot penningtvätt

    Commerzbank
    17 juni 2020 13:10

    Storbritanniens finansinspektion, FCA, har bötfällt tyska storbanken Commerzbank med 37,9 miljoner pund, motsvarande 445,5 miljoner kronor, för att inte ha åtgärdat bristerna…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    Nasdaq investerar i bolag som bekämpar finansbrott

    Nasdaq
    5 juni 2020 13:27

    Börsoperatören Nasdaq har via sitt riskkapitalbolag tagit en minoritetspost i brittiska Caspian, vars automatiserade teknik hjälper till att bekämpa finansiella brott så…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    Polisen och storbankerna i samarbete mot penningtvätt

    Penningtvätt
    19 maj 2020 09:43

    Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige drar igång ett initiativ för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    Tidigare Swedbank-anställda i Lettland åtalas för penningtvätt

    Penningtvätt
    14 maj 2020 15:11

    Åklagare i Lettland har åtalat elva personer för penningtvätt, däribland tidigare anställda på Swedbank. Det uppger en talesperson för åklagarmyndigheten till Bloomberg…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    Tätare samarbete mot penningtvätt och terror

    Finansinspektionen
    15 april 2020 09:21

    Finansinspektionen (FI) och Polismyndigheten utvidgar sitt samarbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i den finansiella sektorn.

    • Fallback

    Högre kostnader för Swedbank än väntat

    Penningtvätt
    8 april 2020 07:34

    Swedbank bedömer att bolagets totala kostnader för 2020 kommer att uppgå till cirka 21,5 miljarder kronor.

    • Fallback

    Swedbanks högriskkunder omsatte enorma belopp

    Juridik
    23 mars 2020 07:19

    Advokatfirman Clifford Chance utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt visar att det i Swedbank under perioden 2014 till 2019 utfördes transaktioner med…

    • Fallback

    Swedbanks vd väntar med svaret på givna frågan

    Jens Henriksson
    20 mars 2020 08:48

    Swedbank vidtog inte åtgärder trots att tydliga signaler fanns om penningtvätt. Frågan är varför. "Jag vill vänta med att svara på den…

    • Fallback

    1 2 3 4 5 Sista sidan (10)

    Senaste analyserna



    Premium
    Gränges Analys

    Gränges: Redo att växa i nya kostymen

    Igår 12:55

    Efter flera år av omfattande investeringar, senast i Kina, står aluminiumbolaget redo att öka både volymer och kassaflöde när kapaciteten…

    Premium
    Polaris Media Analys

    Polaris Media: Tråkbransch eller affärschans?

    27 juni

    Norska mediekoncernen Polaris har varit duktiga på att driva lokaltidningar och göra värdeskapande strukturaffärer. Nu har man en stark position…

    Premium
    Absolent Analys

    Absolent: Filtrera makrobruset

    27 juni

    Ventilationsbolaget Absolent har ovanligt mycket motvind just nu. Är det kortsiktiga motgångar eller finns det djupgående problem?

    Premium
    Ovzon Analys

    Ovzon: Är kursraketen köpvärd?

    26 juni

    Satellitbolaget Ovzon tog nyligen en stororder från svenska försvarsmakten. Detta gav bränsle till aktiekursen som steg 45%. Är all framgång…

    Premium
    Tomra Analys

    Tomra: Återvunnen marginal

    26 juni

    Världsledaren inom returautomater och industriella sorteringsmaskiner har lyckats vända sin marginaltrend. Kommande år väntas större utrullningar av pantsystem i Europa…

    Prenumerera

    Här blir du prenumerant och får tillgång till allt Affärsvärldens innehåll.

    Årets tidsskrift 2022

    Affärsvärlden har utsetts till Årets Tidskrift 2022.

    Årets tidsskrift 2022

    Kundtjänst

    E-post
    pren@affarsvarlden.se
    Telefon
    Helgfria vardagar
    09:30 - 12:00
    079-101 59 29

    Annonsera

    patrik.nilsson@affarsvarlden.se
    stefan.andersson@affarsvarlden.se

    Portföljer

    Här hittar du Affärsvärldens portföljer.

    Magasinet

    Affärsvärlden har år i rad utsetts till bästa affärsmagasin i en undersökning bland börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.

    2025_27_s1_Omslag

    Nyhetsbrev

    Genom att teckna den kostnadsfria prenumerationen Affärsvärlden Free får du ett urval av allt vårt material, samt ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna.

    Beställ
    Affärsvärlden logo
    • FAQ
    • Personuppgiftspolicy
    • Köpvillkor
    • Ändra datainställningar
    Facebook logo X logo LinkedIn logo
    © Copyright AFV Media AB, Ansvarig utgivare Peter Benson 2025