Affärsvärlden logo
  • Alla artiklar
    • Allt på Afv
    • Afv Analys
    • Afv Karriär
  • Portföljer
    • Afv-portföljen
    • Utdelningsportfölj
  • Verktyg
    • Uppföljning
    • Analysarkiv
    • Uppsidan
    • Emissionsguiden
    • Pref-guiden
    • Uppköpsguiden
    • Börsen idag
    • Aktierekommendationer
  • IPO-guiden
    • Noteringar
    • Screener
    • Årets IPO
    • Rådgivare
    • Flaggor
    • Om IPO-guiden
  • E-tidningen
  • Om Affärsvärlden
    • Uppdraget
    • Redaktionen
    • Annonsera
    • Frågor och svar
    • Stiftelsen Affärsvärlden
    • Kontakt
    • Jobba på Afv
    • Årets Ledare
Prenumerera
Prenumerera Stäng Inte prenumerant?Registrera dig för obegränsad tillgång.
Logga in
Laddar
Affärsvärlden logo
    Artikeltyp
    Rådstatus analyser Endast med Premium-konto
    Avancerad sökning

    Sök bland alla artiklar: 93 artiklar

      Sorteras efter senast publicerade
    Ämnen: Penningtvätt

    Misstänkt penningtvätt genom Nordea

    Nordea
    21 september 2020 07:05

    Det ska ha gjorts suspekta transaktioner på cirka 1,5 miljarder kronor genom Nordea, enligt en amerikansk bankläcka. Det rapporterar det finländska tv-bolaget…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    SEB får sanktionsavgift på 1 miljard kronor

    SEB
    26 juni 2020 07:30

    Storbanken SEB får en anmärkning av Finansinspektionen och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor. Det är resultatet av bankens brister i arbetet…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    Commerzbank får böter för bristande arbete mot penningtvätt

    Commerzbank
    17 juni 2020 13:10

    Storbritanniens finansinspektion, FCA, har bötfällt tyska storbanken Commerzbank med 37,9 miljoner pund, motsvarande 445,5 miljoner kronor, för att inte ha åtgärdat bristerna…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    Nasdaq investerar i bolag som bekämpar finansbrott

    Nasdaq
    5 juni 2020 13:27

    Börsoperatören Nasdaq har via sitt riskkapitalbolag tagit en minoritetspost i brittiska Caspian, vars automatiserade teknik hjälper till att bekämpa finansiella brott så…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    Polisen och storbankerna i samarbete mot penningtvätt

    Penningtvätt
    19 maj 2020 09:43

    Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige drar igång ett initiativ för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    Tidigare Swedbank-anställda i Lettland åtalas för penningtvätt

    Penningtvätt
    14 maj 2020 15:11

    Åklagare i Lettland har åtalat elva personer för penningtvätt, däribland tidigare anställda på Swedbank. Det uppger en talesperson för åklagarmyndigheten till Bloomberg…

    • Fallback

      Afv

      Finwire

    Tätare samarbete mot penningtvätt och terror

    Finansinspektionen
    15 april 2020 09:21

    Finansinspektionen (FI) och Polismyndigheten utvidgar sitt samarbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i den finansiella sektorn.

    • Fallback

    Högre kostnader för Swedbank än väntat

    Penningtvätt
    8 april 2020 07:34

    Swedbank bedömer att bolagets totala kostnader för 2020 kommer att uppgå till cirka 21,5 miljarder kronor.

    • Fallback

    Swedbanks högriskkunder omsatte enorma belopp

    Juridik
    23 mars 2020 07:19

    Advokatfirman Clifford Chance utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt visar att det i Swedbank under perioden 2014 till 2019 utfördes transaktioner med…

    • Fallback

    Swedbanks vd väntar med svaret på givna frågan

    Jens Henriksson
    20 mars 2020 08:48

    Swedbank vidtog inte åtgärder trots att tydliga signaler fanns om penningtvätt. Frågan är varför. "Jag vill vänta med att svara på den…

    • Fallback

    1 2 3 4 5 Sista sidan (10)

    Senaste analyserna



    Premium
    Hacksaw Analys IPO-guiden

    Hacksaw: En spelvärd IPO?

    Igår 13:48

    Spelleverantören Hacksaw har uppvisat mycket stark tillväxt de senaste åren och bolagets marginaler får Evolutions att blekna i jämförelse. Hacksaw…

    Polygiene Analys

    Polygiene: Luktar det köpläge?

    17 juni

    Polygiene utvecklar och säljer kemiska lösningar för att bland annat lindra dålig lukt i kläder. Förra året var starkt med…

    Premium
    BTS Group Analys

    BTS Group: Affärssimuleringar som levererar på riktigt

    16 juni

    Avstannad tillväxt i Nordamerika har fått BTS Groups aktie att rasa 30% på ett år. Den underliggande efterfrågan på BTS…

    Premium
    Verve Analys

    Verve: Ett digitalt case

    16 juni

    Verve Group är en nyskapad koncern verksam inom digital annonsering. Många saker med bolaget är svåra. Börsen verkar skeptisk. Lyckas…

    Premium
    Clas Ohlson Analys

    Clas Ohlson: Nya rekordresultat

    12 juni

    Aktien rusar 14% på en rapport där butikskedjan tycks hitta rätt, även när vädret och marknaden är fel. Det är…

    Prenumerera

    Här blir du prenumerant och får tillgång till allt Affärsvärldens innehåll.

    Årets tidsskrift 2022

    Affärsvärlden har utsetts till Årets Tidskrift 2022.

    Årets tidsskrift 2022

    Kundtjänst

    E-post
    pren@affarsvarlden.se
    Telefon
    Helgfria vardagar
    09:30 - 12:00
    079-101 59 29

    Annonsera

    patrik.nilsson@affarsvarlden.se
    stefan.andersson@affarsvarlden.se

    Portföljer

    Här hittar du Affärsvärldens portföljer.

    Magasinet

    Affärsvärlden har år i rad utsetts till bästa affärsmagasin i en undersökning bland börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.

    2025_25_s1_Omslag

    Nyhetsbrev

    Genom att teckna den kostnadsfria prenumerationen Affärsvärlden Free får du ett urval av allt vårt material, samt ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna.

    Beställ
    Affärsvärlden logo
    • FAQ
    • Personuppgiftspolicy
    • Köpvillkor
    • Ändra datainställningar
    Facebook logo X logo LinkedIn logo
    © Copyright AFV Media AB, Ansvarig utgivare Peter Benson 2025