Sök bland alla artiklar: 93 artiklar

Brittiska bettingjätten 888 Holdings meddelar att VD Itai Pazner lämnar omgående efter att bolaget sagt att det stoppar VIP-aktiviteter i Mellanöstern i…

Swedbanks tidigare VD Birgitte Bonnesen frias på alla punkter, meddelar Stockholms tingsrätt på onsdagen.

Finansinspektionen ger Länsförsäkringar Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Anledningen är att banken har haft brister i sitt…

Danske Bank har erkänt penningtvätt vid den estniska filialen och gått med på att betala böter på 2,06 miljarder dollar i USA…

Danske Banks förre vd Thomas Borgen friades idag av en dansk domstol från ansvaret över aktieägares investeringsförluster i samband med penningtvättsskandalen i…

Norska Finanstilsynet har bötfällt den spanska storbanken Santander med 150 miljoner norska kronor, rapporterar E24.

Swedbanks dotterbolag i Estland, Swedbank AS, har i dag fått information av den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland

Rättegången mot Goldman Sachs-bankiren Roger Ng och dennes involvering i skandalen med malaysiska statliga fonden 1MDB drar igång i New York på…

Penningtvättshärvan hade kunnat rulla upp tidigare. Redan 2017 slog nämligen en visselblåsare larm till Finansinspektionen, FI, om omfattande penningtvätt hos en svensk…