DNB kan åka på norska böter för penningtvättsbrister DNB 7 december 2020 08:45 Norska storbanken DNB kan komma att åka på böter om 400 miljoner norska kronor från norska finansinspektionen Finanstilsynet. Afv Finwire
FI ska granska uppgifterna om misstänkta penningtvätten i SEB SEB 23 september 2020 12:50 Finansinspektionen ska granska uppgifterna om att SEB kan ha varit inblandat i penningtvätt i Baltikum. Det kommer att ske i samarbete med… Afv Finwire
SEB om UG-uppgifterna: Inga nyheter för oss SEB 23 september 2020 10:00 Storbanken SEB kommenterar nu på sin hemsida de uppgifter som Uppdrag granskning publicerat och menar att det inte utgör några nyheter för… Afv Finwire
Misstänkt penningtvätt i SEB SEB 23 september 2020 07:43 Storbanken SEB har mellan 2007 och 2016 hanterat suspekta transaktioner på 8,2 miljarder kronor. Det uppger SVT:s Uppdrag granskning på onsdagen. Afv Finwire
Misstänkt penningtvätt genom Nordea Nordea 21 september 2020 07:05 Det ska ha gjorts suspekta transaktioner på cirka 1,5 miljarder kronor genom Nordea, enligt en amerikansk bankläcka. Det rapporterar det finländska tv-bolaget… Afv Finwire
SEB får sanktionsavgift på 1 miljard kronor SEB 26 juni 2020 07:30 Storbanken SEB får en anmärkning av Finansinspektionen och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor. Det är resultatet av bankens brister i arbetet… Afv Finwire
Commerzbank får böter för bristande arbete mot penningtvätt Commerzbank 17 juni 2020 13:10 Storbritanniens finansinspektion, FCA, har bötfällt tyska storbanken Commerzbank med 37,9 miljoner pund, motsvarande 445,5 miljoner kronor, för att inte ha åtgärdat bristerna… Afv Finwire
Nasdaq investerar i bolag som bekämpar finansbrott Nasdaq 5 juni 2020 13:27 Börsoperatören Nasdaq har via sitt riskkapitalbolag tagit en minoritetspost i brittiska Caspian, vars automatiserade teknik hjälper till att bekämpa finansiella brott så… Afv Finwire
Polisen och storbankerna i samarbete mot penningtvätt Penningtvätt 19 maj 2020 09:43 Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige drar igång ett initiativ för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad… Afv Finwire
Tidigare Swedbank-anställda i Lettland åtalas för penningtvätt Penningtvätt 14 maj 2020 15:11 Åklagare i Lettland har åtalat elva personer för penningtvätt, däribland tidigare anställda på Swedbank. Det uppger en talesperson för åklagarmyndigheten till Bloomberg… Afv Finwire