CARLA DEL PONTE: Maffians främsta fiende

I januari 1997 tog den ryske riksåklagaren Jurij Skuratov flygettill Schweiz. I huvudstaden Bern skulle han träffa kolleganCarla del Ponte, redan då känd för sin envetna kamp mot denorganiserade brottsligheten och penningtvätten, och en avförebilderna till den kvinnliga åklagaren i TV-serienBläckfisken, sägs det. Hans ärende: att diskutera samarbete medschweizarna för att komma åt korruptionen där hemma, den som för var dagåt sig allt längre in i samhällskroppen, ja ända in i Rysslands absolutamaktcentrum. Han hade misstankar om penningtvätt i stor skala i självastepresidentadministrationen och uppgifter som pekade mot att det förekommitmutor. De skulle ha kommit från det schweiziska byggföretagetMabetex, som utfört renoveringsarbeten i Kreml för motsvarande2,7 miljarder kronor. I centrum för misstankarna fanns då PavelBorodin, chef för presidentens affärer -finanser såväl somfastigheter. Men misstankarna rörde även andra personer ipresidentens närhet.Under mötet i Bern skissade Jurij Skuratov och Carla del Pontepå grunddragen i ett avtal om rättsligt samarbete.Carla del Ponte agerade med en lagstiftning som förbjuderpenningtvätt i ryggen. Bakom sig hade hon också en relativt nyoch kraftfull organisation för att driva brottsundersökningar -bland annat med möjlighet att göra centralt styrda tillslag. Honhade också sina erfarenheter från nästan ett årtionde somåklagare i kantonen Ticino, där den italienska maffian brukadetvätta sina svarta pengar.Under åren i Ticino samarbetade hon intensivt med de italienskakollegorna, och hon var en del av förklaringen tillatt antimaffiakampanjen blev ett slags reningsbad för hela detitalienska samhället. Den kallades också mani pulite (renahänder).1989 undgick hon med knapp marginal att bli dödad i ettattentat, i samband med ett besök hos åklagarkollegan GiovanniFalcone på Sicilien. Sedan dess är hon omgiven av livvakterdygnet runt. Falcone lyckades maffian göra sig av med i ettsprängattentat tre år senare.

Riksåklagare i Schweiz

1994 befordrades Carla del Ponte till riksåklagare i Schweiz.Det var då en tämligen maktlös position, utan några operativabefogenheter eller resurser. Den traditionen lyckades hon ändrapå, och riksåklagaren är idag både chef förpolisundersökningarna och åklagare enligt italiensk modell.Organisationen bakom är en fusion av den federala polisen ochsäkerhetstjänsten Ö la FBI.Som riksåklagare har Carla del Ponte jagat korrupta makthavare,penningtvättare, droghandlare, vapensmugglare och terroristermed en frenesi, som skrämt många i det konservativa Schweiz. Menhon har också väckt beundran och stolthet, inte minst sedan honi somras utnämndes till chef för FN:s krigsförbrytartribunal iHaag, där hon tänker prioritera fallet Slobodan Milosevic.

Dörr till korruptionens värld

Åter till det ryska sambandet. I april 1998 undertecknadesavtalet, där samarbetet mellan de ryska och schweiziskamyndigheterna reglerades. Därmed öppnades en dörr tillkorruptionens hemliga värld. Man kanske kan likna avtalet vidkirurgens skalpell, ett verktyg med vilket det är möjligt attblottlägga sjuka punkter och strukturer. Under 1999 följde sedanresultaten av samarbetet slag i slag:I januari beordrade schweiziska åklagare att det skulle görashusrannsakan hos byggföretaget Mabetex i Lugano, huvudstad ikantonen Ticino. Det skedde på begäran av Skuratov – inom ramenför samarbetsavtalet.I februari hade schweizarna gått igenom materialet, och Carladel Ponte kunde informera Skuratov om att Mabetex regelbundethade fört över stora summor till ett konto i en schweizisk bank.I mars beordrade Skuratov husrannsakan på Pavel Borodins kontori Kreml och beslagtog dokument rörande affärerna med Mabetex.Både den ryska regeringen och Mabetex avvisade alla misstankar.Borodins advokat sade att anklagelserna är en rent politiskaktion mot Rysslands president, initierad av Carla del Ponte.Och Vladimir Stepasjin, som då var inrikesminister underPrimakov, anklagade henne för att blanda sig i ryskinrikespolitik.I mitten av juli meddelade de schweiziska åklagarna att deinlett undersökning mot 22 ryska medborgare, bland dem PavelBorodin och hans fru samt flera andra höga tjänstemän i Kreml.De misstänktes för penningtvätt och Carla del Ponte hade låtitfrysa bankkonton i Schweiz som förknippades med dessa personer.Vi har anledning att misstänka att det är mutor som tvättats,berättade en av hennes åklagare.Borodin nekade återigen. Varken jag eller min fru har något attgöra med bankkonton i Schweiz. Dessa attacker mot mig görs avpolitiska skäl.I augusti briserade bomben. Italienska Corriére della Seraavslöjade att de schweiziska undersökarna hade hittat slipparfrån American Express-notor underskrivna av president Jeltsinoch hans två döttrar Tatjana Djatjenko och Jelena Okulova i detbeslagtagna materialet från Mabetex. Tatjana Djatjenko uppgavsha handlat för flera tiotusentals dollar, presidenten förmindre. Uppgifterna bekräftades av åklagaren i Ticino.

Pusselbitar

Här står vi idag. Helhetsbilden har vi inte, endast de delar avden som nått offentligheten via medierna, och som bara utgörpusselbitar. Säkert är i alla fall att misstankarna omkorruption har nått ändå in i den ryska maktens absolutacentrum.Åklagare Skuratov är suspenderad från sin tjänst, efter idogapåtryckningar från president Jeltsin själv. Hade inteparlamentets överhus satt sig på tvären, hade han varit sparkadidag, inte bara suspenderad.Hittills har Jeltsin inte kommenterat uppgifterna omkreditkortsnotorna. Men hans administration sade i förra veckani tidningen Kommersant att den varken ville förneka ellerbekräfta uppgifterna, men att den avsåg att vidta motåtgärder.Vad betyder det? Kan rättsproces-sen fortsätta i Ryssland? Elleri Schweiz?Carla del Ponte tiger om fallet Jeltsin. Men när hon lät sigintervjuas i Neue Zürcher Zeitung den 21 augusti berättade honatt samarbetet med den ryska åklagarmyndigheten fortsätter trotsatt Jurij Skuratov är suspenderad. Det var inte bara herrSkuratov som var med när vi träffades utan fyra, fem andra frånåklagarmyndigheten. Hittills har inget förändrats i vårt arbete.Vi har fått ytterligare förfrågningar om rättssamarbete sedanherr Skuratov blev suspenderad. (Sedan intervjun gjordes, haräven Skuratovs ställföreträdare, Tjuglasov, tvingats bort.)Carla del Ponte kommenterade också anklagelserna från Stepasjinatt hon lagt sig i rysk inrikespolitik: Naturligtvis vet vi attdet finns ett politiskt sammanhang, men det berör inte oss. Omvi skulle ta hänsyn till det, skulle vi inte kunna utföra vårtarbete. I samma intervju berättade hon också något omomfattningen av det ryska inflödet av kapital i Schweiz. Enligten schweizisk utredning 1995 hade flyktkapital istorleksordningen 40 – 50 miljarder dollar flödat in i landetfrån öst. Denna process ska därefter ha fortsatt med ett inflödepå runt 12 miljarder dollar per år, sade Carla del Ponte.Det innebär att runt 100 miljarder dollar på flykt från öst harflutit in på bankkonton i Schweiz fram till idag – ellerotroliga 800 miljarder kronor.

Maffiakontroll

Det finns enligt Carla del Ponte 300 företag i Schweiz somkontrolleras av den ryska maffian. De används för olikatransaktioner som har till syfte att förvilla den som eventuelltvill följa en penningsummas väg.Två sådana företag har varit föremål för Skuratovs och delPontes intresse: Andava och Forus Service, både med säte iLausanne. De grundades dagen efter privatiseringen av det ryskaflygbolaget Aeroflot 1994 med finansmagnaten Boris Berezovskijsom huvudägare, och en herr Okulov som VD (vars hustru är dottertill Jeltsin). Företagen hanterar Aeroflots internationellakassaflöde. Misstanken är att en del av dessa begärligavalutainkomster har hamnat i Berezovskijs egna fickor allt medanAeroflot år efter år redovisat usla vinster. Misstankarna var ivåras så starka att de ryska myndigheterna utfärdade enarresteringsorder på Berezovskij. Den rann dock ut i sanden, ochBerezovskij beter sig idag som en fri man.

Som en hydra

Organiserad brottslighet kan inte bara liknas vid encancersvulst, som förtär inifrån. Den kan också liknas vid enhydra. Detta mytologiska odjur med många armar har en sällsyntöverlevnadsförmåga. När en arm huggs av – som schweizarna nu ärpå väg att göra – växer det genast ut en annan. Det rapporterasockså ökade inflöden av ryska pengar till Antigua och andraskatteparadis. Till detta kommer svårigheterna att få anklagadefällda. Inte ens den tuffa Carla del Ponte har lyckats nå ändafram till fällande domar.Kanske slutar historien för Boris Jeltsins del med att han fårsin åtrådda immunitet och kan dra sig tillbaka i lugn och ro.Anledningen till att det ryska parlamentet kan tänkas gå honomtill mötes på detta sätt i en omröstning under den kommandevintern skulle vara att det sker i utbyte mot att han avgårlugnt och i enlighet med konstitutionen och inte hittar på någradumheter för att behålla makten. Utan immunitet är han utlämnadtill politiska fiender som låter åklagare hållas.Carla del Ponte lämnar för sin del den organiseradebrottsligheten för att istället koncentrera sig påkrigsförbrytelser i Kosovo och Ruanda. Men hon har enfavoritidé, som inte tänker sluta att driva: en internationellbrottsdomstol.

BILDTEXT: Carla del Ponte är omgiven av livvakter dygnet runt.President Boris Jeltsin och hans två döttrar hade kreditkort sombetalades av byggföretaget Mabetex i Lugano.

Ryske riksåklagaren Jurij Skuratov försökte komma åtkorruptionen och inledde samarbete med den schweiziskariksåklagaren Carla del Ponte.

Chefen för presidentens affärer – Pavel Borodin -misstänks befinna sig i centrum av härvan av mutor som tvättatsi schweiziska banker.

Finansmagnaten Boris Berezovskij, nära vän tillpresidentfamiljen, undgick nyligen att bli arresterad.

FN-chefen Koffi Annan hoppas att Carla del Ponte, ska lyckas ijakten på Slobodan Milosevicnär hon nu utsetts tillchefsåklagare vid FN:s krigsförbrytartribunal.

FAKTARUTA: Den ryska kapitalflykten

Den ryska organiserade brottsligheten kontrollerar 40 procent avekonomin, enligtregeringens egen uppskattning. Ekonomin är i hög graddollariserad, och de som kanplacerar sina dollar utomlands eftersom de ryska bankerna inteär att lita på. Därför är kapitalflykten enorm, och minst likastor som statsskulden på 145 mrd dollar.

METODERNA: Låta skenfakturera import, och dirigera överfaktureringen tilleget företag eller konto i utlandet.

Exportföretag kan behålla en del av intäkterna utomlands. Detkan handla om uppåt hälften av exportintäkterna som inte tashem, enligt en uppskattning.

Underfakturera export, men låta kunden betala en del till kontoi utlandet. Förutsätter mutade tullare för att släppa igenomvaror med löjligt låga priser.

Kapitalflykten

Vid slutet av 1997 1) 140 mrd USDPer månad 2) 2 mrd USDLegal 1/3Illegal 1/3Gråzon 1/3Källor:

1) Institute for Economics i Moskva och University of Western Ontario.

2) Center for Study of Transnational Crime vid American University iWashington.