FI ska granska uppgifterna om misstänkta penningtvätten i SEB

Finansinspektionen ska granska uppgifterna om att SEB kan ha varit inblandat i penningtvätt i Baltikum. Det kommer att ske i samarbete med baltiska myndigheter. Det rapporterar DN som talat med Åsa Thalén, chef för FI:s avdelning för operativa risker.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bakgrunden är Uppdrag gransknings uppgifter om att SEB under 2007 till 2016 hanterat suspekta transaktioner på 8,2 miljarder kronor. Det är bankens amerikanska motparter som anmält de misstänkta transaktionerna.

Om det kan leda till ytterligare sanktioner mot SEB är för tidigt att säga.

– Sanktioner föranleds alltid av en undersökning, men det är för tidigt att kommentera det. Vi måste först se vad det här är, säger Åsa Thalén till tidningen.

SEB tilldelades i somras en sanktionsavgift på en miljard kronor på grund av styrningen av verksamheten i Baltikum.



    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här