Gunvor utreds för mutbrott Gunvor 30 april 2019 09:08 Oljehandelsjätten Gunvor, som leds av svensken Torbjörn Törnqvist, utreds för mutbrott. Afv Finwire
Swedbanks högriskkunder utlöste penningtvättslarm Juridik 25 april 2019 07:46 Trots att högriskkunder hos Swedbank utlöste 42 penningtvättslarm i Swedbanks interna övervakningssystem under 2016 rapporterade inte banken de misstänkta transaktionerna till polisen.…
Nu inleds ny rättegång mot Hexagons vd Ola Rollén Juridik 24 april 2019 13:47 Mätteknikbolaget Hexagons vd Ola Rollén står åter inför skranket då norska ekobrottsmyndigheten överklagat den friande domen gällande misstänkt insiderbrott.
Regeringen öppnar för förbud mot spelreklam Bettingbolag 24 april 2019 13:31 Regeringen ger i uppdrag till utredaren av de svenska spelmarknaden att utreda möjligheter att begränsa spelreklamens omfattning och aggressivitet.
Aspires dotterbolag får varning och sanktionsavgift från Spelinspektionen Bettingbolag 23 april 2019 10:55 Spelinspektionen har gett det helägda dotterbolaget till First Northlistade Aspire Global, AG Communication, en varning samt beslutat om en sanktionsavgift om 3…
I andras händer Juridik 17 april 2019 14:53 I flera europeiska länder kommer nya regler som försvårar kinesiska investeringar. Men i Sverige fortsätter kinesiskt kapital att flöda in. Är vi… Lotta Dinkelspiel
Bill Browder anmäler Swedbank till lettiska finansmyndigheter Juridik 17 april 2019 07:28 Den amerikanske finansmannen Bill Browder har skickat en anmälan om Swedbank till även lettiska finansmyndigheter.
ÅF-förvärv indraget i bluffhärva – riskerar böter på 5,5 miljarder kronor Afry (f.d. ÅF) 16 april 2019 11:16 Teknikkonsulten ÅF riskerar ett skadestånd på 5,5 miljarder kronor då förvärvade Pöyry kopplas till en påstådd bluff i Sinoforest, skriver Dagens Industri. Afv Finwire
Leo Vegas undersöks av brittisk spelmyndighet Juridik 15 april 2019 09:29 Den brittiska spelmyndigheten undersöker anklagelser om att Leo Vegas ska ha tagit emot 20.000 pund från en problemspelare som stulit pengarna av…
Swedbank inkluderas i Estlands Danske-utredning Danske Bank 12 april 2019 14:29 Estländska åklagare bekräftar att Swedbank inkluderas i landets utredning av penningtvättsanklagelserna mot Danske Bank.
