Juridik
Swedbanks högriskkunder utlöste penningtvättslarm
Dokumentet är en 15 sidor lång avstämningsskrivelse, från Finansinspektionen som tidningen tagit del av.
I den stora penningtvättsutredning som FI genomförde 2016 listar tillsynsmyndigheten fem konkreta exempel på hur Swedbank-kunder och företag genomfört misstänkta transaktioner utan att banken reagerat tillräckligt kraftfullt. Enligt FI:s preliminära bedömning var bland annat Swedbanks kundkännedom för dålig avseende 30 högriskkunder som identifierats.
“I flera fall kan FI konstatera att Swedbank inte agerat på internationella transaktioner trots att de efter omständigheterna kan bedömas som misstänkta”, citerar SvD.
Bland högriskkunderna anges bland annat Postnords ordförande Christian Jansson som gjort en miljonförsäljning av aktier från via ett bolag på Cypern och sedan utan att deklarera försäljningen. Han upptaxerades i ett senare skede.
Även den ryska koljätten Carbo One, som nämndes i SvT-programmet Uppdrag granskning, lyfts fram i FI:s skrivelse, enligt SvD-artikeln. I slutändan valde dock myndigheten att fria Swedbank. En slutskrivelse skickades till banken i slutet av 2017 och banken undkom alltså en sanktion.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.