Klarna

FI ska granska hur Klarna och Loomis följer penningtvättsreglerna

Finansinspektionen fortsätter att granska hur väl företag som erbjuder betaltjänster följer penningtvättsreglerna. Tidigare i år fick Trustly och Clearon varningar och sanktionsavgifter för stora brister i arbetet med att motverka penningtvätt.
22 april 2022 12:15
Erik Thedéen, säger att Nord Fondkommission är ett tydligt exempel på när försäljning drivs mot det som är gynnsamt för det egna företaget istället
Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT
Nu ska betaltjänsteleverantören Klarna och kontanthanteringsbolaget Loomis också granskas.

“Vi vet att den här typen av företag är särskilt utsatta för penningtvätt. Därför är det viktigt att de har ordentliga rutiner och processer så att de undviker att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Vi inleder med dessa två företag, men fler företag kan komma att inkluderas i granskningen”, säger Petra Bonderud, biträdande avdelningschef på FI med ansvar för penningtvättstillsynen.

Klarna Loomis Finansinspektionen
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar

Annons från Envar Holding AB
Annons från AMF