Tidigare M-topp vill köpa skandalbanken Intergiro för 75 miljoner

Det har stormat runt den svenska nätbanken Intergiro.

Bolaget har kopplats ihop med bedragare som ska ha använt banken för att tvätta pengar, enligt en granskning av SVT. Intergiro har även haft dömda ekobrottslingar i sin ledning och bland dess delägare.

Förra veckan drog Finansinspektionen in bankens tillstånd efter stora brister i arbetet mot penningtvätt och för att motverka terrorism.

“Det har inneburit en uppenbar risk för att kriminella har kunnat utnyttja Intergiro för att tvätta brottsvinster. Det är mycket allvarligt och därför återkallar vi Intergiros tillstånd”, sa Malin Alpen, områdeschef för Betalningar i ett pressmeddelande.

Budet från Allra-toppens bolag

Banken är nu under avveckling. Men trots indragna tillstånd har det kommit ett kontant bud på 75% av aktierna i Intergiro. Eftersom budet baseras på en värdering om 100 Mkr för hela Intergiro ligger budet på 75 Mkr.

På köpsidan står ett bolag som ägs av Allras tidigare styrelseordförande Gunnar Axén, med en mångårig bakgrund som M-riksdagsledamot. Axén är ordförande i rättsdatabasbolaget Verifiera som ligger bakom tjänsten Lexbase.

Bolaget som lagt bud på Intergiro är relativt nybildade Citigiro Holding där Axén både är styrelseordförande och ägare, enligt Retriever. I styrelsen för Citigiro finns även Verifieras VD Peter Carpelan, som varit kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten, samt en advokat.

“Det är viktigt att vara tydlig med att detta är ett turn around-case – inte minst ur ett regulatoriskt perspektiv. De brister vi ser i den nuvarande strukturen måste åtgärdas, och vårt arbete börjar med att separera bolaget från det oklara ägarlandskapet. Detta är avgörande för att Intergiro ska kunna bedömas på sina egna meriter och affärspotential”, säger Gunnar Axén i ett pressmeddelande.

Investering på 320 miljoner

Det kontanta budet är villkorat av att ägare som innehar minst 75% av aktierna i Intergiro accepterar. Om det sker kommer övriga ägare att erbjudas möjlighet att byta sina aktier i Intergiro till aktier i Citigiro genom en apportemission.

Det framgår inte om personer som kan kopplas till tidigare begångna ekobrott kommer kunna bli delägare i Citigiro genom apportemissionen.

Citigiros avsikt är att “skapa en stabil plattform för ett framtida återuppbyggt tillståndsgrundande ramverk”, står det i pressmeddelandet om budet. Planen är att överföra delar av Intergiros verksamhet till andra aktörer i EU.

En av ägarna i Intergiro är det lilla börsnoterade bolaget Front Ventures. I april meddelade Front Ventures att ett amerikanskt bolag vid namn Corestone Capital investerat 328 Mkr i Intergiro via ett avtal med Axéns bolag.

Afv har sökt Gunnar Axén.