Nordea
Tvivelaktiga transaktioner i miljardklassen ska ha gått genom Nordeas enhet i Baltikum enligt Svenska Yle
Luminors utredning visar också att minst en Nordea-anställd ska ha varit delaktig i två misstänkta fall av penningtvätt.
Uppgifterna som kopplar Nordea till penningtvätt sticker i stäv med vad banken offentligt sagt. Enligt Nordea har det inte funnits några misstankar om penningtvätt kopplade till verksamheten i Baltikum.
Nordea har avböjt att kommentera rapporten, samt de suspekta transaktionerna med hänvisning till att banken enligt lagen inte kan behandla frågor som berör enskilda kunder i offentligheten.
”Nordeas kontor har varit en del av Luminor sedan 2017 och Nordea har sålt merparten av sin ägarandel [i Luminor]. Därför kan vi inte kommentera Luminor eller bankens interna dokument”, skriver Nordea i e-post till Svenska Yle.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
