Sök bland alla artiklar: 94 artiklar

Europol har kunnat gripa 228 personer misstänkta för penningtvätt i en samordnad insats i 31 länder, däribland Sverige.

SEB:s transaktionshistoria i Estland uppvisar inga tecken på "allvarliga brister inom kontroll och regelefterlevnad" och banken vidtog nödvändiga åtgärder snabbare än sina…

Det amerikanska justitiedepartementet har under de senaste veckorna trappat upp sin granskning kring den tyska storbanken Deutsche Banks roll i Danske Banks…

Problemet med penningtvätt och svenska bankers verksamheter i Baltikum verkar vara mer utbrett än många har anat. Det konstaterar Aktiespararnas vd Joacim…

Sparekonomerna Frida Bratt, Joakim Bornold och Johanna Kull anser att uppgifterna som framkommer i Uppdrag Granskning är allvarliga, men att SEB skött…

Efter Danske Bank och Swedbank kan det vara dags för norska storbanken DNB att bli utsatt för amerikanska penningtvättsutredningar. Det skriver tidningen…

Koncernchefen för Westpac Banking, Australiens näst största bank, har avgått till följd av en penningtvättskandal.

Finansinspektionen, FI, kommer under nästa år ytterligare skärpa arbetet mot penningtvätt.

SEB har blivit kontaktade av Sveriges Televisions program Uppdrag Granskning, som uppger att de kommer att rapportera om misstänkt penningtvätt i Baltikum…