Sök bland alla artiklar: 94 artiklar

Swedbanks vd Jens Henriksson har på torsdagen intervjuats av SVT-programmet Uppdrag granskning. Intervjun är en del i en uppföljning till tidigare sända…

Det bör bli enklare att dela information mellan Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och banker för att komma åt misstänkt penningtvätt, anser Svenska Bankföreningen.

Det är svårt att säga hur lång tid de amerikanska myndighetsutredningarna kring misstänkt penningtvätt i Swedbank kommer att ta. Det uppgav Swedbanks…

USA har satt Estland under press gällande att de penningtvättsutredningar som pågår mot Danske Bank ska leda till fällande domar. Det rapporterar…

Danske Bank har infört ett anställningsstopp i hela verksamheten, rapporterar Børsen. Åtgärden vidtas för att sänka kostnaderna i banken, som hotas av…

Danske Banks nya vd, Chris Vogelzang, tillsattes som ersättare för Thomas Borgen, som fick avgå i spåren av en gigantisk penningtvättsskandal. Förra…

Det drar ihop sig till tunga beslut i Finansinspektionens utredning av storbankerna SEB:s och Swedbanks hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum. Ett…

Många bankkunder var upprörda efter Swedbanks penningtvättsskandal tidigare i år, men enligt undersökningar har ilskan minskat betydligt. Det sade Swedbanks styrelseordförande Göran…

Tre Berlingske-journalister riktar anklagelser mot Ukrainas ex-president Viktor Janukovytj för att ha tvättat pengar via Danske Bank.

Den norska storbanken DNB har förbättrat sitt arbete för att förhindra penningtvätt men fortsatt är bristerna i arbetet betydande. Det skriver den…