Penningtvätt
Santander bötfälls i Norge för brister kring penningtvätt
Notan är kopplad till att Santanders norska verksamhet har allvarliga brister i sin efterlevnad av penningtvättslagen.
Santander måste nu vidta korrigeringar och bland annat göra en riskbedömning ”som fullt ut identifierar och bedömer risken för penningtvätt och finansiering av terrorism kopplad till den egna verksamheten, produkter, kundrelationer, typ av kunder, kundgrupper och geografiska förhållanden”, skriver Finanstilsynet i en rapport.
Banken får fram till den 1 februari 2023 att göra rättelser.
Santander har meddelat att det accepterar straffavgiften.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
