SEB
Misstänkt penningtvätt i SEB
Uppdrag granskning har i de läckta dokumenten identifierat 57 SEB-kunder som uppvisar tecken för misstänkt penningtvätt, varav majoriteten i Baltikum. Det är också upptäckt att SEB:s kunder har gjort affärer med ett ökänt brittiskt bolag som anmälts för att ha tvättat nio miljarder dollar i ett upplägg kallat den ”ryska tvättautomaten”.
”Delar av pengarna i den ryska tvättomaten misstänks komma från korrupta ryska politiker och organiserad brottslighet”, skriver Uppdrag granskning på SVT:s hemsida.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.